洗黑钱?离岸公司持有伦敦3万匿名物业

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【大纪元2015年03月05日讯】(大纪元记者李洋报导)国际反腐败组织“透明国际”(Transparency International)4日发表一份报告说,英国伦敦物业价格飙升,或与当地楼市已成为全球非法资金的避风港有关。报告指,伦敦目前有逾3万个物业,被匿名离岸公司买入,相信购买这些物业的大部分资金来源于贪污巨款或逃税款。

透明国际”的报告说,从伦敦土地注册处及警方反贪部门取得的资料,发现共占地3.6平方公里、3.6万多个伦敦物业均由海外离岸公司持有,这些公司都在英属处女群岛、英皇家属地(非英国领土)泽西岛(Jersey)、曼岛(Isle of Man)及毛里求斯及塞舌尔群岛等“逃税天堂”注册,公司真正拥有人的身份保密,只需由代理人担任公司股东和董事,因而外界难以知道物业主的真正身份。

报告又说,伦敦市中心威斯敏斯特(Westminster),有多达10%的物业由离岸公司持有;2011年,来自在英属维尔京群岛注册的公司买下总值38亿镑的英国物业。报告并无点名离岸公司持有人所属国家。

报告称,自2004年起有144宗总值1.8亿英镑的英国物业遭警方刑事调查,其中75%由业主秘密透过离岸公司持有,但曝光个案只属冰山一角。这些离岸公司大手笔买入伦敦物业后,吸引地产商发展高级住宅,导致当地普通民众无力置业。

有报导指,这些海外离岸公司已成为犯罪集团和贪官的洗黑钱渠道,他们只需委托英国会计师开设多间离岸公司,再将“黑钱”透过多次转账令人难以追查来源,最后由其中一间公司买入物业,就可以令黑钱看起来是合法的。

根据英国法例,物业持有人毋须披露身份,而地产代理只需对卖家作背景审查。据报导,有 “亿万富翁街”之称的主教大道(Bishops Avenue),3年前的物业平均价为1600万英镑,但最近1宗成交达3370万英镑,升值逾1倍。

“透明国际”建议,要求英国当局增加土地注册的透明度,将物业审查范围扩大至买家,并责成地产代理举报怀疑个案,因为去年仅有0.05%怀疑个案是由地产代理举报。

责任编辑:苏漾

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