美政府將關注豪華房地產的秘密買家

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【大紀元2016年01月14日訊】(大紀元記者李明傑邁阿密綜合報導)美國財政部週三(1月13日)表示,將開始尋查和跟蹤豪華房地產的秘密買家,要求房地產公司披露現金購買豪華物業的買家。以防止罪犯利用現金在邁阿密 和紐約市購買豪宅用於洗錢。

新政策將要求產權保險公司(title insurance companies)必須確認以現金購買房產背後真正的金主。聲明表示,全現金收購—即那些沒有銀行融資的交易,有可能是個人試圖通過有限責任公司或者其他不透明的機構隱藏資產和身份。如果在邁阿密 花費了100萬美元以上和在紐約市花費了300萬美元以上現金購買房屋,產權保險公司必須上報買家的名字給美國財政部。

此舉反映出聯邦當局擔心黑錢從國外流入美國本土,從而推動當地的住宅地產上漲熱潮。富裕的買家在南佛州經常使用美國國內公司和離岸公司的名義買房,以防止他們的名字被公佈於眾。使用有限責任公司的名義購買房產還能提供買家一些合法權益如債務保護和稅收減免。

週一,位於比斯坎灣(Key Biscayne)價值4700萬美元的豪宅被一家位於特拉華州的空殼公司所購買。上個月,一個秘密的信任機構花了近2000萬美元在邁阿密海灘購買豪宅。房地產沒有顯示任何抵押貸款記錄,這意味著購房者可能是支付現金購買的。過去聯邦機構對南佛州有著特別的關注。該地區被稱為一個洗錢熱點。

根據EWM房地產國際公司的統計,在邁阿密,去年有超過1150家價格超過100萬美元的豪宅是由現金支付的。這意味著房屋價格超過100萬美元的銷售中,使用現金交易佔到了60%。

美國金融犯罪執法網發佈了所謂的「地理定位策略」,有效期從3月1日至8月27日。如果這個策略能夠發現嚴重洗錢的證據,可能會在全美範圍內執行。

金融犯罪執法網的負責人,詹妮弗(Jennifer Shasky Calvery)說,她的機構已經見到實例,數百萬美元的房屋被用作不義之財的保險箱,通過使用匿名空殼公司交易更加不透明。「那些腐敗的外國官員或是跨國犯罪集團,最有可能利用購買美國優質房產來安全和秘密地漂白數百萬美元的黑錢。多年來,我們的規則已經使得抵押貸款市場更加透明,對欺詐和洗錢更加嚴厲。但是,現金購房更為複雜。」

西班牙毒梟阿瓦諾-洛佩斯-塔東兩年前被判處150年徒刑,他被控使用數百萬美元購買海濱公寓和豪華汽車來洗錢。在新規則下,產權保險公司必須調查是誰在空殼公司背後大手筆在邁阿密購買房產。這些信息必須報告給聯邦當局,使他們能夠調查買家可能的洗錢傾向。不過買家的身份不會被透露給公眾。

EWM房地產國際公司的CEO羅恩- 舒菲爾德(Ron Shuffield)表示,合法的買家可能對把自己的名字交給政府持謹慎態度。「有些背景乾淨,沒有任何犯罪記錄的買家不想隱瞞,但卻非常重視自己的隱私。演員,運動員和政治家,誰也不想被全世界知道他們在幹甚麼。」

新策略在某種意義上使得房地產行業更加規範。因為銀行必須對轉移資金進入美國的客戶進行身份調查,以確保他們沒有和恐怖主義、毒品走私、貪污或其他罪行有聯繫。專精國際稅法的Bilzin Sumberg律師事務所律師傑夫-如冰格(Jeff Rubinger)說,公開這些現金買家的名字將會使得他們有更多的稅務責任。」

責任編輯:吳蔚溪

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