美政府将关注豪华房地产的秘密买家

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【大纪元2016年01月14日讯】(大纪元记者李明杰迈阿密综合报导)美国财政部周三(1月13日)表示,将开始寻查和跟踪豪华房地产的秘密买家,要求房地产公司披露现金购买豪华物业的买家。以防止罪犯利用现金在迈阿密 和纽约市购买豪宅用于洗钱。

新政策将要求产权保险公司(title insurance companies)必须确认以现金购买房产背后真正的金主。声明表示,全现金收购—即那些没有银行融资的交易,有可能是个人试图通过有限责任公司或者其他不透明的机构隐藏资产和身份。如果在迈阿密 花费了100万美元以上和在纽约市花费了300万美元以上现金购买房屋,产权保险公司必须上报买家的名字给美国财政部。

此举反映出联邦当局担心黑钱从国外流入美国本土,从而推动当地的住宅地产上涨热潮。富裕的买家在南佛州经常使用美国国内公司和离岸公司的名义买房,以防止他们的名字被公布于众。使用有限责任公司的名义购买房产还能提供买家一些合法权益如债务保护和税收减免。

周一,位于比斯坎湾(Key Biscayne)价值4700万美元的豪宅被一家位于特拉华州的空壳公司所购买。上个月,一个秘密的信任机构花了近2000万美元在迈阿密海滩购买豪宅。房地产没有显示任何抵押贷款记录,这意味着购房者可能是支付现金购买的。过去联邦机构对南佛州有着特别的关注。该地区被称为一个洗钱热点。

根据EWM房地产国际公司的统计,在迈阿密,去年有超过1150家价格超过100万美元的豪宅是由现金支付的。这意味着房屋价格超过100万美元的销售中,使用现金交易占到了60%。

美国金融犯罪执法网发布了所谓的“地理定位策略”,有效期从3月1日至8月27日。如果这个策略能够发现严重洗钱的证据,可能会在全美范围内执行。

金融犯罪执法网的负责人,詹妮弗(Jennifer Shasky Calvery)说,她的机构已经见到实例,数百万美元的房屋被用作不义之财的保险箱,通过使用匿名空壳公司交易更加不透明。“那些腐败的外国官员或是跨国犯罪集团,最有可能利用购买美国优质房产来安全和秘密地漂白数百万美元的黑钱。多年来,我们的规则已经使得抵押贷款市场更加透明,对欺诈和洗钱更加严厉。但是,现金购房更为复杂。”

西班牙毒枭阿瓦诺-洛佩斯-塔东两年前被判处150年徒刑,他被控使用数百万美元购买海滨公寓和豪华汽车来洗钱。在新规则下,产权保险公司必须调查是谁在空壳公司背后大手笔在迈阿密购买房产。这些信息必须报告给联邦当局,使他们能够调查买家可能的洗钱倾向。不过买家的身份不会被透露给公众。

EWM房地产国际公司的CEO罗恩- 舒菲尔德(Ron Shuffield)表示,合法的买家可能对把自己的名字交给政府持谨慎态度。“有些背景干净,没有任何犯罪记录的买家不想隐瞒,但却非常重视自己的隐私。演员,运动员和政治家,谁也不想被全世界知道他们在干什么。”

新策略在某种意义上使得房地产行业更加规范。因为银行必须对转移资金进入美国的客户进行身份调查,以确保他们没有和恐怖主义、毒品走私、贪污或其他罪行有联系。专精国际税法的Bilzin Sumberg律师事务所律师杰夫-如冰格(Jeff Rubinger)说,公开这些现金买家的名字将会使得他们有更多的税务责任。”

责任编辑:吴蔚溪

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