遼寧曝特大跨境地下錢莊案 涉案逾200億元

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【大紀元2018年01月05日訊】(大紀元記者楊一帆綜合報導)近年來,大陸地下錢莊案頻爆。近日,遼寧又爆出一特大跨境地下錢莊案,涉案金額逾200億元(人民幣,下同)。

據大陸官媒報導,2017年8月,有線索顯示,金某等人使用銀行卡頻繁與全國10餘個省市的銀行卡有大額資金交易,涉嫌地下錢莊犯罪。

去年12月,以金某為首的特大跨境地下錢莊團伙成員被抓。當局還在金某家查獲70餘張銀行卡、40餘個U盾、40餘個涉案帳戶。該案交易額累計逾200億元。

1月4日,遼寧省丹東市警方曝光上述案件。案情顯示,從2009年開始,金某以經營進口商品為名,吸納境內外資金開設地下錢莊,從中抽取千分之二到千分之三的「手續費」。該團伙在境外有專人負責,不與「客戶」現場交易,所有操作均在網上進行。

近年來,大陸地下錢莊案頻曝。

如,去年9月,廣州番禺區曝特大地下錢莊案,涉案金額5.38億元;8月,廣州天河區曝特大地下錢莊案,涉案金額達20億元,同月廣東東莞曝地下錢莊案,涉及金額50億元;5月,江蘇揚州曝地下錢莊案,涉及金額700億元。

據報,2016年,中國地下錢莊金額高達9,000億元;2015年僅廣東和浙江就高達11,000億元。

大陸當局打擊地下錢莊始於2015年股災後。當年6、7月間,大陸發生股災,其被指涉江派的「經濟政變」,江派利用金融危機,對習近平進行「逼宮」。

當年7月,習近平當局高調查惡意做空股市的人。8 月,中共公安部確認地下錢莊是股市資金違法流出境內的重要渠道。隨後官方持續打擊地下錢莊至今。

去年8月21日,「信報網站」(EJ Insight)的評論文章表示,地下錢莊是中共貪官向海外轉移資產的方式之一 。

去年1月份,被稱為江派利益集團「超級白手套」的富商肖建華被調查,其被指將上千億資金通過地下錢莊轉移到香港。#

責任編輯:林詩遠

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