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警破網路匯兌洗錢平台 凍結3千多萬資金

刑事局搗破網路地下匯兌洗錢平台,凍結3千多萬原金流。 (刑事局提供)

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【大紀元2018年08月09日訊】(大紀元記者陳懿勝台北報導)以湯姓男子為首的詐騙集團利用違法跨境支付與匯款平台公司,將贓款轉換到指定中國支付寶帳戶或人民幣進行洗錢,刑事局掌握線索破獲該詐騙集團,逮補湯姓負責人與協助接單、提供帳戶等共8人,並凍結該公司帳戶內3千多萬資金,訊後依違反銀行法送辦。

電信偵查大隊第一隊隊長莊明雄表示,從「165反詐騙諮詢專線」資料庫發現,詐騙集團近期常利用臉書犯案,經向上追查金流後得知,湯男成立「櫻桃服務有限公司」,對外標榜P2P跨國匯兌業務手續費比銀行便宜,吸引不知情民眾申請,其中不乏民眾透過該平台進行中國支付寶或第三方支付的代儲金流服務。初步清查有30多人,受害損失逾300萬元。

警方追查發現,該公司並非單純媒合金流交易,實際利用員工及在大陸親友共同實際經營地下匯兌業務,違反國內金融業務等規定。

刑事局說,警方經過多月蒐證,並分析大量金流與網路IP後,鎖定相關金流帳戶及涉案網路主機所在,在6日收網,分別在北、中、南等6處所執行搜索,拘捕湯姓等8名嫌犯到案。

刑事局清查,該公司自2016年以來透過網路平臺為其會員地下通匯交易金額已高達新台幣上億元以上,後續將配合地檢署擴大追查該集團是否協助其他犯罪集團涉及跨境洗錢等情事。

責任編輯:呂美琪

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