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系金誒 破獲近年最大宗地下匯兌金額達70億

中壢警分局於中壢區中平路上破獲地下滙兌公司查獲大筆現金。(桃園中壢警分局提供)

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【大紀元2019年12月20日訊】(大紀元記者徐乃義台灣桃園報導)中壢警分局19日晚間發動搜索,查獲4名從事代辦外籍移工匯兌項目犯嫌,破獲月滙上億元資金之地下滙兌公司。該公司收取每筆新臺幣200至300元不等佣金牟利,經營約六年多粗估匯兌金額高達70億元,不法獲利約上千萬,全案訊後將依違反銀行法罪嫌移送地檢署偵辦。為防堵外來地下資金流入境內影響大選選情,警方將分析金流並持續向上溯源,全力維護選前治安。

中壢警分局於中壢區中平路上破獲地下滙兌公司查獲點鈔機1台、計算機1台。(桃園中壢警分局提供)

111大選在即,中壢警分局爲防處境外資金介入影響國內選情,19日晚間發動搜索,並於中壢區中平路上破獲地下滙兌公司,查獲54歲李姓犯嫌、33歲李姓犯嫌、39邱姓犯嫌及51歲陳姓犯嫌及點鈔機1台、計算機1台、相關實體帳冊3本、收款實體單據等證物。

中壢警分局於中壢區中平路上破獲地下滙兌公司相關實體帳冊3本、收款實體單據等證物。(桃園中壢警分局提供)

警方指出,該公司以食品及服飾店掩人耳目,實際則從事代辦外籍移工匯兌項目,並從中收取每筆新臺幣200至300元不等佣金牟利,該公司每月匯兌金額為新台幣1億5000萬元,其中更有當日匯兌金額高達二百萬元者,經營約六年多粗估匯兌金額高達70億元,獲利約上千萬元。

中壢警分局分局長劉印宮表示,警方將持續分析金流並向上溯源;大選在即警方對於可能影響選情之不法情事持零容忍態度,如有違法情事發生,警方必定追查到底,務求淨化選前治安。◇

責任編輯:昱作

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