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時代廣場EB-5項目 又有新訴訟

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【大紀元2019年03月02日訊】(大紀元記者林丹編譯報導)一名EB-5華裔顧問Zoe Ma,上週就時代廣場7大道710號(701 7 Ave)的EB-5投資項目,在伊利諾伊州提起聯邦「詐騙和腐敗組織法」(RICO)的訴訟,告「美國移民基金」(USIF)及其中國合夥人——僑外公司(Qiaowai,音譯)「敲詐勒索」以及一再向EB-5中國投資者作出失實的陳述。

根據地產網站The Real Deal在2月28日報導,新的起訴重複了該項目124名EB-5投資者此前起訴開發商Maefield Development 的諸多指控。新的起訴再次指出「美國移民基金」強迫中國的EB5投資者重新部署資金——這種做法因獲得EB-5簽證的時間越來越長而日益普遍。

訴訟指出,區域中心與律師、中國合作夥伴勾結,向一些項目投資者作出虛假陳述,以讓投資者掏出50萬美元投資額和5萬美元手續費。這些虛假陳述包括「僑外」據稱要求EB-5的投資者在沒有中文翻譯的情況下,簽署英文文件,然後再將篡改的協議,發送給美國移民局。

美國移民基金總裁Mastroianni的區域中心是美國最活躍的區域中心之一,在紐約、新澤西、加州和佛州的25個項目中,部署了29億美元的EB-5資金。

Zoe Ma此前曾向美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission)舉報,指「美國移民基金」及其首席執行官Mastroianni欺詐。作為EB-5顧問和獨立律師助理的Zoe Ma代表她自己,她將自己描繪成「自學成才的EB-5項目發展商」,之前曾在一個區域中心工作並負責自己的EB-5投資項目。

美國政府規定EB-5投資者的資金須保持「風險狀態」,直到他們的綠卡獲得批准。但是去年秋天,該項目的EB-5投資者中有124人試圖阻止他們的錢被重新部署到馬路對面的一個佔地55萬呎的酒店項目。

據此前的報導,「中國人認為他們在做一項風險投資,想撤資了。」芝加哥律師Douglas Litowitz說,這位律師一直在和7大道701號項目的投資者保持聯繫,「他們完全不知道什麼是重新部署,他們看不懂英文。」

Ma說,RICO是唯一的一條路來揭開EB-5黑暗面,以及他們如何誘導中國投資者陷入陷阱。

但Mastroianni在一封郵件中表示,Ma的說法「牽強附會,毫無根據」,並說這是企圖報復。去年10月,他向Ma和她的前商業夥伴——芝加哥的Douglas Litowitz律師提起了誹謗和欺詐訴訟,並稱她為「慫恿索賠訴訟的人」。

The Real Deal說,隨著EB-5簽證等待的時間從5年增加到15年,投資的重新部署已經成為一個越來越受爭議的問題。◇

責任編輯:家瑞

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