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FBI起訴80名網絡欺詐洗錢犯

FBI聯合洛杉磯執法機構週四(8月22日)公布了一起聯邦大陪審團起訴案,共指控80名涉及網絡欺詐和洗錢的嫌犯,多數都是尼日利亞公民。(KTLA)

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【大紀元2019年08月23日訊】(大紀元記者張純之編譯報導)當局週四(8月22日)公布了一起聯邦大陪審團起訴案,共指控80名涉及網絡欺詐洗錢的嫌犯,多數都是尼日利亞(Nigerian)公民。司法部說,被告通過各種欺詐手段騙得數百萬美元,並通過洛杉磯的洗錢網絡洗白資金。

FBI週四早上在全美突襲並逮捕了14名嫌犯,其中11人在洛杉磯落網。兩名嫌犯因其它指控已經在押,還有一人本週早些時候已被逮捕。有6名在美國的被告在逃;其餘被告都在國外,大部分在尼日利亞。

訴狀說,被告通過各種欺詐手段,包括商務電子郵件欺詐(BEC, Business E-mail Compromise)、戀愛詐騙、針對老人的欺詐等,共騙得數百萬美元。

據週四開封的另一份刑事訴訟,分散在尼日利亞、美國以及其它國家的同夥一旦說服受害人打款,就會聯繫31歲的卡森居民伊羅(Valentine Iro)以及38歲的格蘭多拉居民伊格波奇(Chukwudi Christogunus Igbokwe),二人會提供銀行帳戶來接受行騙所得,並監管進一步的洗錢網絡。

訴狀說,伊羅和伊格波奇都是尼日利亞公民,都是週四被捕。二人的犯罪團伙被控操作系列詐騙案, 盜轉至少600萬美元的詐騙資金,並試圖盜竊至少另外4000萬美元的資金。

FBI說,被告針對的是美國及全球的受害人,包括個人、小型和大型商家,甚至包括一些律所。有些受害人損失達數十萬美元,許多受害人都是老人。

80名被告每人都被控共謀欺詐、共謀洗錢以及加重身分盜竊罪。多名被告還面臨大規模欺詐和洗錢的指控。此外,伊羅、伊格波奇以及其他5名被告還被控經營地下錢莊。

據週四早上聯邦檢方在新聞發布會上說,伊羅和伊格波奇基本上就是欺詐帳戶的經紀人。據訴狀,二人負責搜集銀行帳戶、索要銀行帳戶信息,向散布世界各地的同夥提供帳戶消息,並將各種欺詐所得進行洗錢。

根據起訴書,伊羅曾告訴另一被告Izunwanne,其可利用的個人和公司的銀行帳戶「無處不在」,包括馬來西亞、印度尼西亞、中國、香港、意大利、德國、英國和印度。

有時候,同夥也會將騙得的款項電匯給其它受他們控制的銀行帳戶;還有些時候,他們會直接提出現金或可轉讓票據。

當欺詐所得資金被提現時,被告常常使用非法的地下錢莊向海外轉移資金,不直接通過銀行機構轉錢:先是由伊羅和伊格波奇將欺詐所得從一個欺詐帳戶轉到屬於地下錢莊的美國帳戶。

然後,這些地下錢莊會用其控制的尼日利亞銀行的帳戶資金,支付尼日利亞貨幣到伊羅等指定的尼國銀行帳戶。訴狀中也起訴了兩名地下錢莊操作者:50歲的Jerry Ikogho和34歲的Adegoke Moses Ogungbe。

此外,伊羅、伊格波奇以及39歲的伊羅哈(Chuks Eroha)還被控試圖破壞電話罪,2017年7月FBI探員執行搜捕令時,伊羅將其電話摔成了兩半,事後還對探員撒謊說,電話是之前和妻子吵架時摔壞的。然而FBI探員說,就在他們敲門前幾秒鐘該電話還在正常使用。而伊格波奇和伊羅哈則將自己的電話從臥室窗戶扔了出去。

伊羅哈在FBI 執行搜捕令後逃回了尼日利亞。

該案由聯邦調查局負責調查,洛縣地檢辦公室、洛縣警署以及美國國務院等機構提供了大量協助。

商務電子郵件欺詐手法繁多

去年6月,司法部和FBI曾宣布破獲一起重大國際商務電子郵件欺詐案。美國國土安全部、財政部、郵政檢查局等機構在6個月聯合執法中,逮捕了74名嫌犯,其中42人在美國被捕逮,29人在尼日利亞,3人分別在加拿大、毛里求斯(Mauritius)及波蘭被捕。行動繳獲240萬美元現金,並追回近1400萬美元的欺詐電匯。

BEC是一種複雜的網絡金融詐騙,騙局手段繁多複雜,通常都是針對可接觸到公司財務的人,用各種辦法(包括社交和計算機入侵等)誘使他們將錢轉入騙子控制的帳戶。實施BEC的多數是外國公民,大本營就在尼日利亞,但其同夥散步世界各地。以下是FBI發現的最常見BEC欺詐手段:

商業高管欺詐:入侵商業高管的電子郵件帳戶,特別是首席信息官、首席財務官等等的帳戶,將電匯交易中的錢截入騙子的帳號;

房地產交易詐騙:冒充買家、經紀人、產權公司或律所,要求房屋買家將錢打入欺詐帳號;

身分信息和W-2盜竊:騙子使用被入侵的商業高管的電子郵件,向信息處理組織的實體發郵件索要個人W-2退稅表或其它個人身分信息;

供應鏈欺詐:在商業交易、業務或發票支付時,騙子發送假消息,重新指定打入資金帳號;

律師事務所欺詐:找到信託帳戶或訴訟的相關信息,冒充律所客戶將收款銀行帳戶改成騙子控制的帳戶。

如不幸成為BEC欺詐案的受害人,可向IC3投訴:https://www.ic3.gov/complaint/default.aspx/。◇

責任編輯:方平

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2019-08-23 10:56 AM
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