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走私中國假菸入美 兩華人落網

逃關稅假稱燈泡、手機殼 FBI臥底偵破 兩人被逮著走私近50萬根假菸

執法者與走私犯一直在較量。圖為2014年一名司機被發現用車走私137萬支香菸,司機后來被判入獄。 (Wikimedia Commons)

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【大紀元2019年09月10日訊】(大紀元記者蔡溶紐約報導)紐約市香菸價格全美最貴,有人向華人菸民兜售從中國走私的假冒香菸。FBI經過兩年調查,破獲一起非法經營香菸案,兩名華人涉嫌從中國走私近50萬根、價值6萬5,000多美元的仿冒香菸進美國,日前被捕並面臨指控。

根據紐約南區聯邦法庭的起訴書,自2018年以來,FBI執法人員開始調查一個香菸走私組織(CSO),該組織將大量捲菸(包括假冒捲菸)走私到美國,部分通過國際航空運輸公司從中國運送這些捲菸到美國紐約等地。為了避免交稅,裝有捲菸的紙箱上的商品名稱通常標為燈泡、手機殼等低零售價值的物品。然後,這些未稅捲菸在美國黑市出售。

在鎖定菸草走私網絡後,FBI於2018年12月份開始對戴海蛟(音譯,Hai Jiao Dai)和周新輝(音譯,Xin Hui Zhou)展開調查。

根據起訴書,戴海蛟和周新輝在2018年12月與一名聯邦調查局臥底接頭,詢問其是否有興趣購買在中國製造的假冒捲菸,假菸的包裝看起來像某流行品牌的捲菸,並提供了樣品。

FBI臥底將樣品給真正的菸草公司鑒別,確認為假冒的品牌香菸。

今年3月份,便衣執法人員在皇后區與戴海蛟見面。今年5月份,便衣執法人員和戴海蛟、周新輝兩人見面,暗中錄下對話,兩人在對話中講解了他們的假冒捲菸是如何在中國生產併進口到美國的。

之後,臥底假裝購買一定數量的假冒捲菸。很快戴海蛟、周新輝兩人在微信群中告知臥底,假冒捲菸已經到貨並提供了假冒商品包裹的快遞號碼,要求一手交貨一手付款。

執法人員根據快遞號碼,從國際航空運輸公司查到,這批六個箱子貨物的海關運單,其內容填寫為「數據線」,數量為「500件」每件價值0.31美元,送貨地址是紐約第十大道的某處。

按照雙方商量好的,臥底與周新輝「一手交錢一手交貨」。臥底交給周新輝數千美元,周新輝從車上卸下6箱的貨物給臥底。

臥底在收到這些假冒商品後,發現紙箱外面的圖標為燈泡,其運輸包裝標誌寫著一家照明公司,文字說明是照明設備。紙箱裡面是香菸盒,被標記為某菸草公司製造的流行品牌捲菸-1,含有大約4,300支香菸。

此外,這六個盒子裡面的包裝上沒有加蓋印花稅票。相反,有一張據稱是弗吉尼亞州官方稅票的紙張,以備貼在包裹上。但據進一步調查,這些表格的打印方式不符合弗吉尼亞州的合法稅票,因此是非法的。

在2019年6月左右,臥底又釣魚訂購了另兩批假冒香菸。執法人員發現,戴海蛟、周新輝用每件價值僅0.42美元的「手機塑料保護套」為名做掩護逃避關稅,兜售數十萬根假冒品牌香菸,並未繳納這些香菸的稅款。除香菸外,他們也走私其它假冒商品,併進行州際交易,獲取利潤。

FBI在掌握了犯罪證據後,日前對戴海蛟、周新輝兩人實施了逮捕。兩人4日在紐約南區聯邦法院過堂,被控走私假冒商品和密謀走私假冒商品等罪名,戴海蛟、周新輝分別以10萬和25萬美元獲得保釋。◇#

責任編輯:家瑞

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