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會計事務所利用「傀儡」董事欺騙稅局

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【大紀元2020年02月14日訊】(大紀元記者陳光澳洲悉尼編譯報導)澳洲廣播公司(ABC)的「背景解讀」(Background Briefing)節目調查發現,有些小型會計師事務所多年來將吸毒者、無家可歸者和處境困難的人吸納為「傀儡」董事,以幫助其客戶欺騙稅務局和其他債權人,數額達數百萬澳元。

這個詐騙計劃涉及全澳幾乎每個州的近200家公司,十多年來,騙局的策劃人一直在逃脫制裁,暴露出了澳洲公司系統中的巨大漏洞,並引發了人們對這樣的會計師如何能在稅務局和公司監管機構澳洲證券投資委員會(ASIC)的視野下運作的疑問。

「背景解讀」節目中窮困潦倒的傑克遜(Rod Jackson)就是其中的一個。 他曾以做臨時工生活,在一個朋友的堅持下,他同意簽署了一些文件成為了一個他都沒有聽說過的公司的董事。之後,在他不知情的情況下,又成為了26家公司的董事,而這些公司大多數都已清算,總共欠下250萬澳元的債務,讓傑克遜破產。

「背景解讀」的調查發現,大多數這類公司的註冊地址都是布朗鮑德溫(Brown Baldwin)會計師事務所在維州謝珀頓(Shepparton)或墨爾本諾斯科特(Northcote)的辦事處。

希達爾戈(Jesus Hidalgo)是該會計師事務所的人員之一。他告訴曾經調查的稅務局調查員說,他最初只是被當作該事務所的客戶,但很快就被招募為假董事。為了得到現金,他還為那些公司開銀行帳戶,然後將銀行卡和帳戶詳細信息交給了布朗鮑德溫會計師事務所。

當被問及為何同意擔任董事時,他說:「我只是被放在那裡,以便他們能夠保護他們的資產。」 「他們對公司運營和公司日常工作所做的一切都超出了我的控制範圍。」

他說,他沒有參與過策划過程,而是在布朗鮑德溫會計師事務所的堅持下做的。

一位墨爾本商人是布朗鮑德溫會計師事務的客戶近20年。他說,該事務所的創始人克里斯托弗‧鮑德溫(Christopher Baldwin)讓他成為了一家公司的假董事,該公司後來因欠50多個債權人多達200萬澳元而被清算。

這位商人還說,布朗鮑德溫會計師事務所為包括他在內的客戶設立了「就業公司」。這些公司被認為是用來逃稅的假僱傭公司。

目前澳洲稅務局正在對布朗鮑德溫會計師事務所進行調查,但到目前為止,尚未對假董事騙局計劃提出任何刑事指控。該事務所在稅務局進行了突襲搜查後不久已於2019年關門。

但據「背景解讀」節目了解,曾在該會計師事務所工作並與該騙局計劃有牽連的人仍然在全世界從事會計工作

責任編輯:岳明

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2020-02-14 1:43 PM
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