site logo: www.epochtimes.com

投資款對私轉帳 私募借錢鬧官司

該官司從側面反映了中國人海外房地產投資的操作與風險

曼哈頓東50街138號豪華康鬥公寓大樓The Centrale。 (谷歌街景)
人氣: 95
【字號】    
   標籤: tags: ,

【大紀元2020年05月26日訊】(大紀元記者蔡溶美國紐約報導)中國人熱衷海外投資哪裡?曼哈頓民事法庭昨天(25日)一宗奇特的官司,側面反映了中國人海外房地產投資的操作與風險。事關北京人張樂(YUE ZHANG),以及住廣州的一名日本人、一名香港人,對北京人袁錦程及其GDC 138 E 50 LLC公司提起的民事訴訟。

根據起訴書,張樂於2018年3月26日花100萬美元與被告GDC簽訂了一項貸款協議(loan agreement),投資上海城投的紐約曼哈頓地產項目,預期收益率5.5%,一年半回款,2020年3月1日到期。

該地產項目擬在曼哈頓東50街 138號豪華康鬥公寓The Centrale,樓高71層,共有124套豪華公寓。距離洛克斐勒中心僅0.4英里,到中央公園步行1.5英里。每套公寓的掛牌價格從160萬美元到1,250萬美元不等。項目參與方是上海城投(SMI USA)、鐵獅門(Tishman Speyer)、美國騎士資本。由工商銀行紐約分行提供開發貸款。

張樂在2018年9月投資時,該項目已經開工並完成了地基部分,而且私募的持有期僅剩下一年半。現在該項目已經逾期,GDC在2月29日致項目「夾層債」投資人,稱由於工程和過戶交割的延遲,項目延期兌付。

但是,張樂彼時的投資款是對私轉帳,直接打給袁錦程的個人銀行帳戶;並收到證明借貸關系的GDC的收據;以及與貸款協議對應的承兌票據(Promissory Note)。

據原告向法庭提交的資料,袁錦程在微信中解釋GDC在美國註冊公司的股東是美國騎士(Knights)全資擁有的Genesis Development公司,再往上就是自然人股東,袁錦程、謝和William D 陳,三人分別占股53%,37%,10%。

張樂在訴狀中稱,被告袁錦程在收到她的款項後,拒絕記入這些款項或將其退還給她。

張樂要求連本帶息取回100萬美元本金,以及105,781美元的利息。◇

責任編輯:李悅

評論