研究:溫哥華洗錢活動龐大而隱秘

人氣 133
標籤: ,

【大紀元2020年05月29日訊】(大紀元記者李安寧編譯報導)加拿大哈利法克斯的聖瑪麗大學犯罪學家斯蒂芬.施耐德(Stephen Schneider)的調研顯示,溫哥華洗錢模式是專業人士通過賭場和房地產來洗白現金,這種洗錢模式是加拿大犯罪史上的一個特例。他說:「我從未見過如此龐大又隱秘的洗錢活動。我們在加拿大從未見過這樣的事情,可能以後也不會再看到了。」

施耐德解釋道,溫哥華洗錢模式非常獨特,融合了多種操作手法:其中涉及通過地下錢莊避開中國對離境資金的外匯管制,從中國轉移出大量資金,等資金進入加拿大後,這些資金會與毒品交易中的現金混合在一起,然後再通過賭場和私人貸款的方式洗白。

庫倫反洗錢調查委員會(Cullen commission of Inquiry into Money Laundering)對洗錢活動公開調查,主要針對來自中國的非法資金和毒品交易的洗錢活動。該委員會的職責是調查洗錢的地點和方式,並且研究如何防止洗錢活動的方案。該委員會無權定罪或追究責任,但有權在報告中提出建議。

卑省庫倫反洗錢調查委員會最高法院大法官奧斯汀.卡倫(Austin Cullen)於去年宣布了一系列針對洗錢活動調查報告,其嚴重性達到了令人震驚的程度,2018年度卑省洗錢數額超過70億加幣。

據稱,位於列治文市的Silver International Ltd.,是一家專業的洗錢組織,該公司於2018年被關停調查,兩名公司董事受到刑事指控。

施耐德將賭場描述為溫哥華洗錢模式的核心,他具體描述了在多種情況下非法現金是如何變成賭場籌碼然後再兌換成支票。

擁有數家賭場的加拿大博彩公司聘用的律師馬克.思沃克(Mark Skwarok )見證了加拿大洗錢活動的盛行,他指出施耐德在研究卑詩省洗錢活動時一直嚴重依賴新聞媒體。他認為,新聞記者通常不是學者,新聞的文章也不是專家的評估,所以媒體新聞是從媒體視角對該事件作出的評論。

施耐德承認該省對此問題缺乏學術研究,他的有些評論也可能來自Postmedia,Globe and Mail和CBC News等媒體的大量調查報告。

思沃克問道:「我認為報紙上的文章除了記者的意見外沒有任何證據。你同意嗎?」施耐德表示不同意。他說:「新聞報導有時會出偏差,但學術論文也有出錯的可能,我認為我們不需要抨擊新聞媒體。」

思沃克認為加拿大已有具體政策,以防止賭場中可能存在的洗錢活動。

施耐德說,他對賭場公司如何執行其政策沒有第一手的了解,但是「僅僅因為您有一項政策,並不意味著就可以消除特定的洗錢活動。」

施耐德是一系列專家證人中的第一位,他將在接下來的三週內與反洗錢委員會進行對話,以探討洗錢活動及各種監管模式。

責任編輯:陳沁怡

相關新聞
【思想領袖】專訪班農:華為如何威脅西方國家
【內幕】中共對加拿大的策略與滲透
加拿大各省最新疫情數據
素里居民呼籲 室內游泳館何時重開?
最熱視頻
高鶚補紅樓之年齡錯謬及深度削弱
【新聞看點】病毒有眼睛:俄印疫情為何飆升
【紀元播報】26省市遭洪災 官媒承認三峽大壩洩洪
【紀元播報】蓬佩奧:華為正失去和全球電信商生意
【新聞第一現場】與閆麗夢會談 專家:中共瞞疫無疑
【珍言真語】鍾劍華:港官染文革作風 打壓初選
如果您有新聞線索或資料給大紀元,請進入安全投稿爆料平台
評論