研究:温哥华洗钱活动庞大而隐秘

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【大纪元2020年05月29日讯】(大纪元记者李安宁编译报导)加拿大哈利法克斯的圣玛丽大学犯罪学家斯蒂芬.施耐德(Stephen Schneider)的调研显示,温哥华洗钱模式是专业人士通过赌场和房地产来洗白现金,这种洗钱模式是加拿大犯罪史上的一个特例。他说:“我从未见过如此庞大又隐秘的洗钱活动。我们在加拿大从未见过这样的事情,可能以后也不会再看到了。”

施耐德解释道,温哥华洗钱模式非常独特,融合了多种操作手法:其中涉及通过地下钱庄避开中国对离境资金的外汇管制,从中国转移出大量资金,等资金进入加拿大后,这些资金会与毒品交易中的现金混合在一起,然后再通过赌场和私人贷款的方式洗白。

库伦反洗钱调查委员会(Cullen commission of Inquiry into Money Laundering)对洗钱活动公开调查,主要针对来自中国的非法资金和毒品交易的洗钱活动。该委员会的职责是调查洗钱的地点和方式,并且研究如何防止洗钱活动的方案。该委员会无权定罪或追究责任,但有权在报告中提出建议。

卑省库伦反洗钱调查委员会最高法院大法官奥斯汀.卡伦(Austin Cullen)于去年宣布了一系列针对洗钱活动调查报告,其严重性达到了令人震惊的程度,2018年度卑省洗钱数额超过70亿加币。

据称,位于列治文市的Silver International Ltd.,是一家专业的洗钱组织,该公司于2018年被关停调查,两名公司董事受到刑事指控。

施耐德将赌场描述为温哥华洗钱模式的核心,他具体描述了在多种情况下非法现金是如何变成赌场筹码然后再兑换成支票。

拥有数家赌场的加拿大博彩公司聘用的律师马克.思沃克(Mark Skwarok )见证了加拿大洗钱活动的盛行,他指出施耐德在研究卑诗省洗钱活动时一直严重依赖新闻媒体。他认为,新闻记者通常不是学者,新闻的文章也不是专家的评估,所以媒体新闻是从媒体视角对该事件作出的评论。

施耐德承认该省对此问题缺乏学术研究,他的有些评论也可能来自Postmedia,Globe and Mail和CBC News等媒体的大量调查报告。

思沃克问道:“我认为报纸上的文章除了记者的意见外没有任何证据。你同意吗?”施耐德表示不同意。他说:“新闻报导有时会出偏差,但学术论文也有出错的可能,我认为我们不需要抨击新闻媒体。”

思沃克认为加拿大已有具体政策,以防止赌场中可能存在的洗钱活动。

施耐德说,他对赌场公司如何执行其政策没有第一手的了解,但是“仅仅因为您有一项政策,并不意味着就可以消除特定的洗钱活动。”

施耐德是一系列专家证人中的第一位,他将在接下来的三周内与反洗钱委员会进行对话,以探讨洗钱活动及各种监管模式。

责任编辑:陈沁怡

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