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老虎機被用來洗錢逃稅 監管機構被批不作為

自2010年以來,新州2400家具樂部和酒吧中,沒有任何一家受到過涉及反洗錢法的調查。 (WILLIAM WEST/AFP via Getty Images)
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【大紀元2020年06月30日訊】(大紀元記者天睿澳洲悉尼編譯報導)澳洲法律專家發出警告說,老虎機正被新州毒販和現金生意用於洗錢和避稅,而執法機構卻並不願意觸碰這個領域,這助長了冰毒和非法交易的進行。

據悉尼晨鋒報報導,自2010年以來,新州2400家具樂部和酒吧中,沒有任何一家曾受到涉及反洗錢法的調查。

聯邦警察犯罪資產特別行動組前國家協調員麥克塔加特(Nick McTaggart)表示,老虎機在幫助黑色經濟洗錢方面很有用,因為賭博收益在任何時候都可以轉化為電子資金轉帳或銀行帳戶支票,而且不需要向稅務部門報告。

作為老虎機經營者的俱樂部,只要執法機構不做調查,他們也不會干涉洗錢行為。澳洲國立大學(ANU)近期的調查顯示,新州俱樂部和酒吧至少有10%的營業額可能涉及洗錢或逃稅

曾在新州註冊俱樂部協會(ClubsNSW)擔任反洗錢合規審計員的斯托爾茲(Troy Stolz)表示,監管機構對這些行為視而不見,而俱樂部擔心如果幹涉顧客的洗錢行為,會將他們推到其競爭對手(酒吧)那裡去。

他說,澳洲交易報告與分析中心(Austrac)擔心,如果他們深入調查,俱樂部很可能會因為罰款而關閉大部分老虎機。「問題是每個人都對此保持沉默,這助長了冰毒的流行,在酒吧和俱樂部中,中低水平的毒品交易可以不受懲罰的進行。」

雖然新州的老虎機數量下降,但收入卻在上升,尤其是俱樂部在2019年下半年的收益高達14億澳元,同期,州政府從2萬多台老虎機中獲得了近5億澳元的稅收。

責任編輯:林姍

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