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老虎机被用来洗钱逃税 监管机构被批不作为

自2010年以来,新州2400家具乐部和酒吧中,没有任何一家受到过涉及反洗钱法的调查。 (WILLIAM WEST/AFP via Getty Images)
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【大纪元2020年06月30日讯】(大纪元记者天睿澳洲悉尼编译报导)澳洲法律专家发出警告说,老虎机正被新州毒贩和现金生意用于洗钱和避税,而执法机构却并不愿意触碰这个领域,这助长了冰毒和非法交易的进行。

据悉尼晨锋报报导,自2010年以来,新州2400家具乐部和酒吧中,没有任何一家曾受到涉及反洗钱法的调查。

联邦警察犯罪资产特别行动组前国家协调员麦克塔加特(Nick McTaggart)表示,老虎机在帮助黑色经济洗钱方面很有用,因为赌博收益在任何时候都可以转化为电子资金转账或银行账户支票,而且不需要向税务部门报告。

作为老虎机经营者的俱乐部,只要执法机构不做调查,他们也不会干涉洗钱行为。澳洲国立大学(ANU)近期的调查显示,新州俱乐部和酒吧至少有10%的营业额可能涉及洗钱或逃税

曾在新州注册俱乐部协会(ClubsNSW)担任反洗钱合规审计员的斯托尔兹(Troy Stolz)表示,监管机构对这些行为视而不见,而俱乐部担心如果干涉顾客的洗钱行为,会将他们推到其竞争对手(酒吧)那里去。

他说,澳洲交易报告与分析中心(Austrac)担心,如果他们深入调查,俱乐部很可能会因为罚款而关闭大部分老虎机。“问题是每个人都对此保持沉默,这助长了冰毒的流行,在酒吧和俱乐部中,中低水平的毒品交易可以不受惩罚的进行。”

虽然新州的老虎机数量下降,但收入却在上升,尤其是俱乐部在2019年下半年的收益高达14亿澳元,同期,州政府从2万多台老虎机中获得了近5亿澳元的税收。

责任编辑:林姗

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