提供比特幣洗錢服務 男子被判刑2年

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【大紀元2021年05月29日訊】一名 Yorba Linda 男子週五(5月28日)因操作黑市虛擬貨幣業務洗錢而被判處兩年聯邦監禁,涉案比特幣和現金價值達數百萬美元。

據城市新聞報導,37 歲的凱斯·穆罕默德 (Kais Mohammad) 於去年 9 月認罪,承認經營無照匯款業務、洗錢以及未採用防洗錢程序等三項罪名。

檢察官說,穆罕默德交出了 17 臺比特幣自動取款機、22,820 美元現金、18.4 個比特幣和 222.5 個以太坊加密貨幣。

聯邦檢察官表示,穆罕默德在 2014 年 12 月至 2019 年 11 月期間擁有和經營 Herocoin公司。該公司提供比特幣兌換服務,但要收取高達 25% 的佣金,遠高於市場提供的回扣。

穆罕默德通常親自與客戶見面,並為他們兌換貨幣。檢察官說,他不問錢是從哪裡來的,但他明知有些貨幣是非法取得。

美國檢察官辦公室說,穆罕默德還在洛杉磯、橙縣、河濱和聖貝納迪諾縣的購物中心、加油站和便利店設置比特幣 ATM 型售貨亭,允許顧客用現金購買比特幣。而穆罕默德根本未向聯邦政府註冊他的公司,也未能開發出防止犯罪分子使用其機器洗錢的系統。

臥底特工與穆罕默德在 2019 年 2 月到 8 月期間進行了交易,特工自稱是在一家提供賣淫服務的卡拉 OK 酒吧工作。檢察官說,這些交易的金額約在 1,500 萬美元至 2,500 萬美元之間。◇

責任編輯:方平

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