【大紀元2025年04月18日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）一名華裔男子王華（Hua Wang，音譯）4月8日在紐約法拉盛遭到逮捕，並於次日被移交加州聯邦法院接受審理。根據加州南區地方法院4月4日發出的逮捕令與起訴書，王華涉嫌與多名共謀者專門針對全美55歲以上長者長期運營詐騙計畫。
陪審團於2025年4月4日前後，對王華提出兩項正式起訴，指控其自2019年至2023年間參與詐騙與洗錢陰謀，他被指控共謀電信與郵件詐騙，以及共謀洗錢等罪名。同日，加州南區地方法院簽發對王的逮捕令。
4月8日，國土安全部調查局持搜索令突擊位於紐約法拉盛57大道某處一樓，並根據逮捕令將王拘捕。
根據起訴書，王華與多名共謀者涉嫌長期運營詐騙計畫，進行下列詐騙類型：
（1）技術支援詐騙：透過彈出式廣告或假冒技術支援訊息，聲稱受害者電腦或移動設備存在問題，引誘受害者購買產品或服務來修復這些虛構的「問題」，或引誘受害者下載遠端桌面軟體，進而取得其電腦控制權。
（2）銀行冒充詐騙：詐騙者冒充銀行職員來電或發送電子郵件，聲稱受害者的帳戶被入侵或身分被盜，並指示受害者將資金轉移至「臨時安全帳戶」。這類「安全帳戶」實為詐騙集團所控制，受害者一旦轉帳便難以追回。
（3）政府冒充詐騙：詐騙集團假冒聯邦調查局（FBI）、國稅局（IRS）、社會安全局（SSA）等政府機構名義，恐嚇受害者涉嫌犯罪或稅務問題，將面臨拘捕或法律責任，除非立即繳交「罰款」或「保證金」。部分詐騙甚至偽造來電顯示、電子郵件、甚至公文格式，使其看似來自官方機構，進一步誤導受害者。
（4）退款詐騙：詐騙者主動聯繫受害者，聲稱其先前購買的商品或服務因錯誤收費，可獲退款。過程中，詐騙者會引導受害者登入網銀並開啟遠端協助，藉機將畫面遮蔽或操控，假裝「錯誤退還太多金額」，接著要求受害者將多餘款項退回。事實上，受害者根本未曾收到退款，但仍因「良心」將錢轉給詐騙集團，造成損失。
透過這些手段，被告與共謀者誘使受害者轉帳、購買商品或貴金屬。據起訴書指控，受害人數超過十名、年齡皆在55歲以上。
檢方指出，王與共謀者明知資金來自詐騙收益，仍協助轉帳、隱匿資金來源及用途，以掩飾詐騙行為，違反美國法律。檢方並請求法院沒收王涉及犯罪所得的資金與財產，包括現金、不動產、設備與軟體等。如上述資產已無法查獲，政府將尋求等值資產替代沒收。
責任編輯：陳玟綺
