【大紀元2025年05月01日訊】（大紀元記者袁世鋼台灣高雄報導）泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局2024年初查獲由馬來西亞及泰籍犯嫌操控的洗錢水房，並發現台灣也有合作據點，遂與台灣交換情資，由台刑事局追在台共犯。台檢警查出，該水房以多個國籍的人頭帳戶，協助各國的線上博弈網站入出金，24小時自動化洗錢，一天最高達1億元。
專案小組跟監後，鎖定該集團在台水房位於高雄市前金區，遂報請高雄地檢署指揮偵辦，2024年1月發動攻堅，當場拘提林姓電腦工程師、王姓水房管理幹部及水房成員等10人，並查扣電腦主機及螢幕31台、工作手機116支、教戰守則等證物。
警方查出，該水房透過通訊軟體與泰國、日本及越南的線上博弈、娛樂城等網站對接，以對應國家的人頭帳戶協助不同幣別入出金，並與詐欺集團配合從事洗錢犯罪，涉及假網購、假投資詐騙，透過軟體24小時自動化轉帳、匯款，水房成員只要每天輪班照顧機台，一天洗錢金額最高可達新台幣1億元。
警方從該集團平台資料中發現，該水房自2023年6月迄2024年1月間，涉嫌洗錢新台幣153億9千多萬元，並從中抽取手續費，半年獲利1億8,476萬餘元。其中協助日本博弈平台洗錢總額高達日幣49億4千餘萬元（新台幣10億6千餘萬元）；泰國方面經初步估算，1個月洗錢金額約新台幣1.8億元。
專案小組溯源追查，鎖定幕後台籍主嫌41歲孫男，2024年10月於高雄市、台中市等處執行同步搜索，拘提孫男、幹部黃男、總務黃男等人到案，現場查扣泰達幣、以太幣共95萬9,433顆（約新台幣3,186萬元)、新台幣140萬5,200元，以及折合新台幣約149萬餘元的美金、日幣、人民幣、泰銖等證物。經檢方複訊後，聲押孫男、工程師林男獲准。◇
責任編輯：玉珍
