【大纪元2025年05月01日讯】（大纪元记者袁世钢台湾高雄报导）泰国皇家警察总署网路犯罪侦查总局2024年初查获由马来西亚及泰籍犯嫌操控的洗钱水房，并发现台湾也有合作据点，遂与台湾交换情资，由台刑事局追在台共犯。台检警查出，该水房以多个国籍的人头账户，协助各国的线上博弈网站入出金，24小时自动化洗钱，一天最高达1亿元。
专案小组跟监后，锁定该集团在台水房位于高雄市前金区，遂报请高雄地检署指挥侦办，2024年1月发动攻坚，当场拘提林姓电脑工程师、王姓水房管理干部及水房成员等10人，并查扣电脑主机及萤幕31台、工作手机116支、教战守则等证物。
警方查出，该水房透过通讯软体与泰国、日本及越南的线上博弈、娱乐城等网站对接，以对应国家的人头账户协助不同币别入出金，并与诈欺集团配合从事洗钱犯罪，涉及假网购、假投资诈骗，透过软体24小时自动化转账、汇款，水房成员只要每天轮班照顾机台，一天洗钱金额最高可达新台币1亿元。
警方从该集团平台资料中发现，该水房自2023年6月迄2024年1月间，涉嫌洗钱新台币153亿9千多万元，并从中抽取手续费，半年获利1亿8,476万余元。其中协助日本博弈平台洗钱总额高达日币49亿4千余万元（新台币10亿6千余万元）；泰国方面经初步估算，1个月洗钱金额约新台币1.8亿元。
专案小组溯源追查，锁定幕后台籍主嫌41岁孙男，2024年10月于高雄市、台中市等处执行同步搜索，拘提孙男、干部黄男、总务黄男等人到案，现场查扣泰达币、以太币共95万9,433颗（约新台币3,186万元)、新台币140万5,200元，以及折合新台币约149万余元的美金、日币、人民币、泰铢等证物。经检方复讯后，声押孙男、工程师林男获准。◇
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