【大紀元2025年06月03日訊】（大紀元記者施萍紐約報導）6月2日，賓州聯邦檢察官辦公室宣布，一起詐騙數千萬美國失業福利金匯往中國的案件中的第二個被告認罪。
根據賓州中區檢察官辦公室消息，59歲的加州西米谷（Simi Valley）居民格里賈瓦（Carlos A.Grijalva）承認一項共謀洗錢罪名，該罪名涉及一項金額約4640萬美元的詐騙案。
這是繼今年一個亞裔被告布魯斯·金（Bruce Jin）認罪之後的第二名認罪的被告。他們同是2023年8月被起訴的詐騙案中的被告，而第三名被告、71歲的克萊蘭（Brian R.Cleland）至今拒不認罪，正等待審判。
據美國代理檢察官古爾加努斯（John C. Gurganus）稱，格里賈瓦承認，從2021年到2022年初，他、克萊蘭、金以及其他未具名的同謀者合謀詐騙州失業補償金，他們明知這些資金是通過欺詐手段獲得的。格里賈瓦也承認，他與其他人達成了一系列協議，使詐騙行為看起來像是在合法經營口罩和其它COVID個人防護設備，同時明知故犯地用公司獲取和洗白通過欺詐性獲得的州失業補償金。
格里賈瓦供認，他們非法盜用美國人身分，建立偽造的失業金補償支付帳戶，也知道這些欺詐行為是通過位於中國的騙子實施的；通過這種金融模式，數千萬美元失業金補償金被欺詐性地匯入賓州以及美國其它州的財政部門。
然後，格里賈瓦和克萊蘭將這些身分盜竊受害者的銀行帳戶資訊提供給支付處理公司，以便後者通過銀行電子轉帳方式ACH向他們控制的帳戶進行支付。最後超過4600萬美元的騙來的資金匯到了來自中國人提供的銀行帳戶。
格里賈瓦和克萊蘭使用不同的銀行帳戶給布魯斯·金的公司轉移了超過3000萬美元，並將額外的錢付給了位於中國的第三方。而他們二人則各自從中獲利220萬美元。
作為認罪協議的一部分，格里賈瓦同意被沒收部分財產，包括約4640萬美元的美元現金，以及位於夏威夷和加州的多個銀行帳戶和不動產，其中一處位於加州的房產是以格里賈瓦家庭成員的名義購買的。
本報此前報導過，同案的布魯斯·金已於今年2月份認罪了一項串謀實施電信詐欺罪與一項串謀洗錢罪，根據聯邦法律，兩項罪名最高刑期都是20年；金正被關押至今等待審判。
責任編輯：陳玟綺
