【大紀元2025年07月08日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）美國司法部於7月7日宣布，涉及一宗跨國毒資洗錢案的中國大型洗錢網絡（英文縮寫：CMLO）最後三名被告認罪落網。這三人分別是38歲中國籍女子方恩華（Enhua Fang，音譯）、30歲中國籍男子陸建飛（Jianfei Lu，音譯），以及36歲的紐約史坦頓島居民甄淑君（Shu Jun Zhen，音譯）。
根據法院文件，該犯罪集團在不到兩年內共清洗逾9,200萬美元的非法資金，絕大多數來自由墨西哥毒販輸往美國並於境內分銷的毒品所得。
檢方指出，主謀方恩華是該洗錢組織的核心協調者，負責指揮「快遞員」（跑腿）在全美多地收取現金，再將毒資分散存入空殼公司帳戶，以掩蓋資金來源。她使用多部手機、定期更換電話號碼，並採用幾個加密通訊App與墨西哥毒販和中國同夥聯絡。根據其認罪協議，方親自協助清洗至少9,000萬美元毒資，並明知其資金來源非法。
陸建飛則是組織內的經理與收款人，直接從毒販手中收取大額現金，並使用假駕照協助「快遞員」將巨額現金存入銀行。他承認經手清洗2500萬美元至6500萬美元的毒資，包括曾使用假名「Xian Le Li」處理逾466萬美元現金存款。
甄淑君則在方與陸的指示下，使用本名與多個假名，包括「Yan Feng Chen」與「Chunyan Li」，協助清洗近2,500萬美元。她光是以本名就存入至少730萬美元。
陸、甄兩人在2024年4月中旬於紐約遭逮捕。住在法拉盛的陸建飛報稱已提交I-485美國永久居民（綠卡）申請，甄淑君則為歸化美國公民，是三名美國公民子女的母親。兩人先後向布碌崙的紐約東區聯邦法院申請保釋，但法官認為他們曾使用多重假身分，且與中國有聯繫，甄淑君有頻繁往返中國的紀錄，中美又無引渡條約，因此駁回保釋請求，並命令將其押送至北卡羅來納州西區受審。
主謀方恩華則於去年4月在俄勒岡州波特蘭被捕。她持美國綠卡，當時已定居於波特蘭與紐約兩地，在兩地活動，自2021年起積極參與洗錢行動。檢方指出，她在15個月內安排逾1,100筆現金存款，總額超過9,200萬美元，橫跨加州、德州、佛州等近20個州。資金進入銀行體系後，即透過加密貨幣與國際轉帳流向中國帳戶。
三人皆承認一至多項洗錢陰謀罪、洗錢罪與貨幣交易罪。依聯邦法規，每項洗錢與共謀罪最高可判20年監禁，貨幣交易罪則最高10年。具體刑期將由法官依量刑指南與法定因素裁定。
本案其他三名被告——中國公民夏茂軒（Mao Xuan Xia，音譯）、周宇（Yu Zhou，音譯）與加州居民林邵能（Shaoneng Lin，音譯）——已於2025年4月30日認罪。他們分別負責毒資收取、帳戶操作與空殼公司資金轉移，涉案金額從2,000萬至4,000萬美元不等。
至此，被起訴的六名洗錢成員均已認罪。司法部指出，這是其「奪回美國行動」（Operation Reclaim America）的一環，目標是打擊毒品交易背後的跨國金融網絡，切斷販毒組織的資金供應鏈。
責任編輯：陳玟綺
