【大紀元2025年08月18日訊】（大紀元記者常懷仁台灣台北報導）全台最大假出金詐欺集團歐姓主嫌日前遭起訴求刑25年以上，北檢今日偵結，依據詐欺犯罪危害防制條例加重詐欺達500萬元、洗錢防制法、組織犯罪防制條例參與詐欺犯罪組織等罪嫌起訴美樂集團幹部及成員、出金集團成員、出金手等18人，本案共起訴97人，被害人達5301人、詐欺金額逾164億元。
北檢指出，本案先由電信詐欺機房（電信流）成員透過網路系統商（網路流）非法話務系統，架設超過2230個假投資網站及應用程式招攬被害人投資，被害人遭騙交付投資款項後，集團指派「出金手」 將被害人的「出金」匯入其等指定帳戶，佯裝獲利假象，以此誘騙投資，致被害人誤信假投資網站為正當投資管道，而持續並投入大量資金。
檢方統計，斬金專案前次起訴所查得假出金之金額合計8億5017萬6786元（被害人已報案部分），被害人5080人，詐欺所得為157億1,240萬3,953元，經持續溯源追查後，本案再查出假出金金額4693萬7,713元、被害人221人、詐欺金額7億7,394萬6,137元。
檢方繼續表示，合計前次起訴範圍假出金金額高達8億9711萬4,499元、被害人共計5301人、詐欺金額高達164億8,635萬90元。
檢方指出，本案詐欺集團並以虛擬貨幣、臨櫃匯款、無摺存款之方式，將詐騙款項層層轉匯，隱匿不法犯罪所得之去向、所在，製造金流斷點，並再用以假出金詐欺被害人，加深詐欺被害人對於假投資之信任進而交付更多款項。
檢方表示，款項遭詐欺集團成員層轉交出，成為詐欺集團之犯罪所得獲益，部分再用於假出金，以詐欺更多被害人，獲取更多詐欺贓款，形成以吸取台灣民眾財產作為養分所滋長而生、完整分工縝密的龐大詐欺結構。
關於求處刑度，檢方針對兩位美樂公司財務會計、控臺求處15年以上；一名美樂集團成員遭求處10年以上；四位美樂集團的前後收求處適當之刑。七位出金集團指揮及管理階層或任其他業務人員遭求處20年以上。兩位出金手遭求處16年以上，另兩位出金手則遭求處適當之刑。
責任編輯：杜文卿
