【大紀元2026年05月07日訊】（大紀元記者常懷仁台灣台北報導）調查局台北市調查處查獲，一名曾姓男子在台北開設公司加密貨幣門市販售泰達幣（USDT），但實與詐團合作擔任水房，並申報虛偽大額通貨交易資料以掩飾贓款流向，開設一年涉嫌洗錢金額高達新台幣20億餘元，檢方上月起訴曾男等8人，本案為調查局破獲首例謊報大額虛擬通貨交易之詐團水房。
調查局指出，該公司起初月營業額僅400多萬元，經與詐團合作，眾多車手每日捧著大把鈔票上門交易，致該公司日營業額躍升至150萬元至1千萬元，曾男為規避銀行對頻繁大量現金存入之異常帳戶監控及申報，遂請保全公司在公司裝設入金機，由保全公司代收、點鈔後，以保全公司名義匯至公司帳戶，改變公司實際現金交易之內容，毋須臨櫃即可利用入金機存入鉅額現金，藉此掩飾大額現金交易隱藏鉅額現金流向。
調查局表示，曾男於2023年間與詐團徐姓首腦共謀，由徐指揮車手擔任假個人幣商，將詐欺贓款攜至公司，曾男指示門市員工收取現金後轉泰達幣至車手持用之錢包地址，再輾轉將泰達幣轉至多個錢包地址分散贓款。
調查局提到，為掩護贓款流向，曾男指示員工生成上百個錢包地址，要求門市員工將錢包地址登載於泰達幣買賣合約中，合約中載明虛偽之交易數量、交易金額，偽稱該些錢包地址為假個人幣商(實為車手)所有，再由徐指示車手至公司簽訂假合約。
調查局透露，甚至出現車手未向公司購買泰達幣之情況下，曾男以公司現金佯為車手所有之現金，與前來簽訂假合約之車手全程錄影點鈔、做KYC實名認證，並要求車手在買受人欄位簽名，再持虛偽交易合約向我國金融情報中心申報大額通貨交易。
調查局總結，曾男等人雖透過多層錢包地址將泰達幣轉予詐團，增加追查難度，但經不斷追蹤、交叉比對龐雜的加密貨幣來源及流向，仍獲完整證據將曾男等人繩之以法。曾男等人涉嫌洗錢防制法洗錢等罪，可處3年至10年有期徒刑。
責任編輯：陳玟綺
