緬甸連續四年被列為洗錢國家黑名單

【大紀元6月10日報導】（中央社記者吳協昌曼谷十日專電）總部位於法國巴黎的金融行動特遣小組，今天公布一份最新的報告指出，緬甸、奈及利亞與諾魯被列為全球洗錢最嚴重國家，其中緬甸已經是連續第四年入列。

　　在金融行動特遣小組的這份年度報告中指出，凡是不願行使司法權對洗錢活動進行管轄，或是拒絕執法以拒絕洗錢行為的國家，都會被列為全球洗錢黑名單國家之中。

　　雖然緬甸政府自認已經努力打擊國際洗錢行為，金融特遣行動小組的這份報告可能會惹惱緬甸軍事執政團，但金融特遣行動小組也強調，如果能夠因此激勵這些國家全力打擊洗錢行為，並進行改革，這份報告就有價值。

　　緬甸政府在二００二年被列入洗錢嚴重國家的黑名單之後，就通過了洗錢防制法，但二００三年金融行動特遣小組年度報告中，仍將緬甸列入黑名單中，強調緬甸的努力不夠。

　　隨後緬甸又成立特別調查小組，針對緬甸的亞洲財富銀行與緬甸五月花銀行進行調查，這兩家銀行都是美國指名涉及國際洗錢活動的主要銀行之一。

　　緬甸財政稅務部在今年四月中止這兩家銀行的業務，而緬甸也打算在最近與泰國共同簽署反洗錢備忘錄，希望能夠共同打擊洗錢行為。