【大紀元2月9日報導】（中央社記者孫承武台北九日電）刑事局偵一隊二組今天宣布偵破虛設行跨境詐騙案，包括洪一民等三嫌利用假帳面交易方式，差點詐騙國內某電子公司兩千多萬元得手。警方提醒業者，跨境詐欺手法不斷更新並層出不窮，進行跨國貿易時，應該注意國外LC信用狀來源，並且確認交易對象。
偵一隊第二組會同台北市政府警察局刑警大隊偵五隊、北市中山警分局偵查隊昨天深夜循線分別在北縣新莊市中榮街、中和市中正路、板橋市文化一路逮捕洪一民與傅姓、劉姓同夥三人到案。並查扣虛設行號公司印鑑一百二十顆、偽造契約書、發票等證物，全案訊後下午依詐欺罪嫌移送板橋地檢署偵辦。
偵一隊第二組去年十月間接獲國內某上市電子科技公司報案，遭位於新莊市的虛設行號金昇國際有限公司，利用虛設公司的 LC 信用狀涉嫌詐欺貨物送到香港後，再以信用額度不足為由拒付款項，利用國外銀行與本國銀行作業的時間差，在同時間由詐欺集團同夥持偽造的銀行擔保提貨單，前往香港詐領貨物得逞。
警方調查發現，洪一民透過虛設的二十家人頭公司，以「公司養公司」手法進行假帳面交易，時間長達兩年多。在對外塑造旗下公司信譽良好假象後，利用人頭公司金昇國際有限公司，對上市科技公司訂購超過新台幣兩千萬元貨品訛詐得逞。
洪嫌等人自以為犯案「神不知鬼不覺」，不過警方透過國際合作，經聯繫香港警方，不僅成功攔獲遭詐領貨物，並逮捕設計犯案三嫌。
更可惡的是嫌犯不但詐騙貨物，還辦理房屋貸款，得逞後都是人去樓空，製造公司倒閉假象，逃避警方查緝。專案小組查出主嫌策劃後續準備倒閉公司，至少就有四家，而目前究竟有多少廠商受害，正進一步清查。
警方指出，嫌犯利用虛設公司行號，並在國外銀行申請信用狀詐欺台灣科技廠商，業者在龐大訂貨單誘惑下，對詐欺手法並未防範，差點導致損失，由於跨境詐欺手法不斷更新並層出不窮，業者進行跨國貿易時，應該注意國外LC信用狀來源，並且確認交易對象。
