【大纪元1月14日讯】〔自由时报记者黄敦砚／台北报导〕资源回收业者陈建达，被警方怀疑涉嫌替两岸“豹哥”诈骗集团从事地下汇兑，把从台湾骗来的款项汇往中国，警方昨将陈某等4人带回侦办，初估非法获利逾千万元。
陈嫌否认洗钱，他表示，所收到的钱是他与中国业者做铜料生意所得的货款，并非诈骗集团车手转交的骗款；但警方对他的说词持保留态度，仍依违反银行法及洗钱等罪嫌移送桃园地检署侦办。
早上台湾骗钱
下午中国享受
现行两岸诈骗集团在骗取被害人现金后，都会经地下汇兑管道将赃款汇至中国，形成早上在台湾骗到的黑钱，下午就可在中国立即“享用”。
警方说，非法汇兑手法通常有两种管道，一是依附在金属、布料业，可在中国交易，于台湾收取货款，也可反向操作，让钱在两地间互通；第二种则是利用银楼业者汇兑，中国籍新娘或老兵常由此管道汇兑，目前地下汇兑手续费，每1万元人民币抽取台币200元。
刑事局侦二队一组于去年9月8日与中国公安合作打击两岸“豹哥”电信诈骗集团后，警方持续调查集团洗钱管道，经3个月追查，怀疑诈骗集团经由桃园中坜的资源回收业者协助汇款，因此将陈建达带回侦办，并传唤3名银楼及资源回收业者说明。
