有组织犯罪团伙洗钱工具 英国禁售500欧元纸币

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【大纪元5月14日讯】(大纪元记者周成英国报导)4月下旬起,英国政府开始禁止外币兑换部门出售500欧元面值的纸币,原因是这种纸钞面额大,多被有组织犯罪团伙用来洗钱。500欧元纸钞被称作是货币中的“本拉登”,因为人人都知道它的存在,但是很少有人亲眼见过,有多达九成的这种纸钞被有组织犯罪团伙买走。

英国打击严重有组织犯罪小组(SOCA)副主管克鲁克斯顿(Ian Cruxton)表示,500欧元已经成为犯罪团伙隐藏收入时的首选货币。他们对英国境内500欧元纸钞的流通进行了八个月的跟踪和分析,结果发现,这种纸钞几乎全部都被犯罪团伙买去洗钱。

英国每年购入的500欧元纸钞价值约为5亿欧元,但是仅有10%被游客或者商务旅行者买去。而同时,犯罪团伙却把大量的通过贩毒赚到的英镑通过外币兑换的方式换成了欧元。

克鲁克斯顿表示,当罪犯想在英国境内搬运一大笔现金或者把大笔现金运出英国的时候,他们需要从重量和体积上把它们变小,这样被发现的风险就会减少,因此他们多会选择500欧元的纸钞。100万镑的英镑如果是面值20镑的纸钞,重量将有50公斤,如果变成是500欧元的纸钞,重量仅有2.2公斤。两万欧元可以轻松的装进一个烟盒里。

英国税务部门通过调查发现,一个洗钱团伙在短短两年的时间里就购入了价值为2400万镑的500欧元面额纸钞。每个月他们都会购入100至400万镑现金,这些英镑现金被装进大袋子里。因为现金太多,他们只得把一大袋一大袋的钱摞在沙发上、装进柜子里。

这个团伙的13名成员都已经被判入狱,这对于调查洗钱活动是一个突破,但是警方认为这可能仅仅仅是冰山一角,因为洗钱活动可能包括冒牌的外币兑换处。警方发现了一个可疑的外币兑换处,那里竟然连招牌都没有,而他们要求货币批发商每年给他们提供400万欧元价值的纸钞。这比英国邮局1.25万个网点全年卖出的数量还多。

4月20日起,500欧元的纸钞被禁止在银行和外币兑换处销售,只保留在银行系统内部。经济学家长久以来就担忧,大面额的纸钞会被用来进行洗钱。在得到警方的建议之后,2000年,加拿大官方就销毁了面额为一千加元的纸钞。

英国警方希望禁售500欧元纸钞会帮助追查有组织犯罪团伙,因为他们必须要找到别的途径转移黑钱。警方还在密切关注对200欧元面额纸钞的需求,因为需要大量这种纸钞的人可能也是犯罪份子。

今年2月,一个在英国申请避难的伊拉克库尔德人黑帮团伙被判入狱。这个团伙在外币兑换处把400万镑换成了500欧元纸钞,然后把这些欧元运出英国。英国海关发现了这一洗钱活动,然后秘密监控了他们的活动,发现他们把大量的现金装在旅行箱里。

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