【大纪元2012年06月21日讯】（大纪元记者张启明迈阿密综合报导）近日，迈阿密联邦检察官起诉一位迈阿密男子非法把从美国联邦医疗保险(Medicare)诈骗来的3100万美元通过洗钱存入古巴银行。
被起诉的犯罪嫌疑人是46岁的奥斯卡杉舒兹（Oscar Sanchez),他是一个团伙的头目，他们通过一个错综复杂的相互勾结的皮包公司把钱存进古巴哈瓦那市（Havana)的银行，从而逃避美国政府的银行监管部门，这是美国第一起把诈骗的联邦医疗保险金流入古巴。
该团伙洗钱的一个方法是在加拿大和北美洲的特立尼达岛国（Trinidad ）开设15个银行账户，然后在美国用现金购买大量的现金支票（money order），把这些支票存入加拿大的银行，再把钱转移到特立尼达岛国的银行。调查人员发现，这些钱被迅速转入古巴银行。购买现金支票时，犯罪团伙用了大量的假名，包括美国前总统克林顿的名字（Bill Clinton)。
杉舒兹涉嫌一个7000万美元的联邦医疗保险金诈骗案。南佛州有70个医疗公司总共向联邦医疗保险机构申请了3.74亿美元的医药报销，其中7000万美元得到批准，这次流入古巴的3100万美元是这笔7000万诈骗金的一部分，而且美国政府无法追回这3100万美元。
南佛州的迈阿密－戴德地区被称作是联邦医疗保险金诈骗案的首都，曾涉入金额达4.5亿美元，美国最大的联邦医疗保险金诈骗案。南佛州紧邻古巴，这次诈骗金流入古巴，引起民众猜测卡斯特罗政府是否背后支持诈骗金的洗钱活动。但迈阿密联邦检察官表示目前没有证据表明古巴政府牵涉其中。美国司法部长也就此案发表声明，不认为在美古两国外交关系刚刚解冻的情况下，古巴政府会冒险涉案。但他称认古巴政府肯定知道3100万美元流入该国，因为古巴的银行都是国家控制的。
但据迈阿密先驱报报导，迈阿密国际大学研究古巴银行系统的法律教授 Jos□ Gabilondo 不认同政府的说辞，他说古巴对外汇流动收费大约10％，如果没有古巴政府的支持，杉舒兹转移美元到古巴会蒙受巨大损失，比如汇入6300万美元到古巴，会损失600万美元，杉舒兹没有必要这样做。据报导，在过去的5年里，在南佛州有超过24个被起诉联邦医疗保险金诈骗案的犯罪份子逃到古巴，实际人数会更多。
目前，迈阿密检查官要求法庭收回杉舒兹在佛州拥有的7个房产以及两辆车子来弥补他洗钱给国家造成的损失。而且杉舒兹被禁止保释，以防他逃离美国。
（责任编辑：秦明）
