【大纪元2013年01月24日讯】 卑诗证监会（BCSC）控告一名在美国华盛顿州住所软禁的卑诗省女子，涉嫌庞氏欺诈，向加美两地800名投资者，募集1.35亿元资金。
据BCSC，涉案女子Doris Nelson自1998年开始，开设两间名为Little Loan Shoppe的发薪日借贷公司，她声称公司经营利润丰厚，可提供高达40%到60%的投资回报，以诱骗投资人；她还以支付佣金鼓励吸纳新投资者，并以新投资者的资金支付旧投资者的回报。
BCSC指，Nelson共向投资者支付了1.18亿元，包括为招募新投资者支付的佣金2,200万元，Nelson本人挪用加去向不明的资金，令公司亏损1740万元。
BCSC从2008年开始调查该公司活动，Nelson通知投资人向调查人员隐瞒相关资料，她亦向证监会作出虚假声明。直至2009年，Nelson停止向投资者支付回报，随后两间公司亦先后结业。
BCSC指Nelson居住在华盛顿州的Colbert，她在美国被控110项诈骗及洗黑钱罪名，正等候审讯。◇
责任编辑：易君
