【大紀元2013年01月24日訊】 卑詩證監會(BCSC)控告一名在美國華盛頓州住所軟禁的卑詩省女子,涉嫌龐氏欺詐,向加美兩地800名投資者,募集1.35億元資金。
據BCSC,涉案女子Doris Nelson自1998年開始,開設兩間名為Little Loan Shoppe的發薪日借貸公司,她聲稱公司經營利潤豐厚,可提供高達40%到60%的投資回報,以誘騙投資人;她還以支付佣金鼓勵吸納新投資者,並以新投資者的資金支付舊投資者的回報。
BCSC指,Nelson共向投資者支付了1.18億元,包括為招募新投資者支付的佣金2,200萬元,Nelson本人挪用加去向不明的資金,令公司虧損1740萬元。
BCSC從2008年開始調查該公司活動,Nelson通知投資人向調查人員隱瞞相關資料,她亦向證監會作出虛假聲明。直至2009年,Nelson停止向投資者支付回報,隨後兩間公司亦先後結業。
BCSC指Nelson居住在華盛頓州的Colbert,她在美國被控110項詐騙及洗黑錢罪名,正等候審訊。◇
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