site logo: www.epochtimes.com

澳洲西太平洋银行卷入全球史上最大洗钱案

西太平洋银行一位发言人表示:“本银行对打击洗钱犯罪活动有严格的程序,并将会与监管及执法机构密切合作。”(Photo by Cameron Spencer/Getty Images)

人气: 15
【字号】    
   标签: tags:

【大纪元2013年05月29日讯】(大纪元记者马颖慧澳洲悉尼编译报导)澳洲四大银行之一的西太平洋银行被指涉及参与世界最大洗钱勾当。美国检控部门称将对有史以来最大的一个国际洗钱机构提出起诉。这一名为“自由储备”(Liberty Reserve)的货币交易公司拥有60亿美元(折合62亿澳元)的犯罪收益,其中有3,690万美元(折合3,840万澳元)被存放于澳洲西太平洋银行的账户中。

据《悉尼晨锋报》报导,这个基地在哥斯达黎加(Costa Rica)的自由储备公司可以在不受国家监控的情况下处理大宗款项,从事货币转账及支付业务。

与传统了解自己客户政策不同的是,该公司允许客户通过互联网匿名将钱用一种被最广泛使用的电子货币躲过传统银行系统从一个账户转向另一个账户的转账方式,而在整个过程中客户基本上无需验证自己的身份,有17个国家的银行卷入其中,其中包括澳洲的西太平洋银行。

美国检察官们将这个自由储备公司称为“世界网络犯罪金融中心”。计算机骇客、信用卡诈骗犯、儿童色情罪犯、贩毒走私者以及其它犯罪份子均可以使用匿名在其间进行非法交易, 例如分赃、存储及洗钱。

自由储备公司的违法范围非常惊人,在大约七年时间里,就有全球100万个客户在该公司进行了5,500万起非法交易。该公司的网上处理器与传统合法的银行网处理器不同,他们不需要用户验证自己的身份,并且允许客户使用化名,如“俄罗斯骇客”、“骇客账户”来开账户。例如为了破获此案,执法机关可用匿名或假地址登录。纽约市的一个完全假设的地区在该公司开账户,并在此账户上进行了转账手续。

美国检察官们表示,目前他们已经限制并扣押了自由储备公司的45个银行账户,其中有三个在“技术现金公司”(Technocash Ltd)名下的西太平洋银行的账户,含有3,690万美元的赃款。

在上周的一个全球行动中,七名被告中的五名已经被捕。其中包括在西班牙逮捕的自由储备公司主要发起人、39岁的伯道夫斯基(Arthur Budovsky),在纽约被捕的公司联合创始人、41岁的卡茨(Vladimir Kats)。

42岁的阿伯德汉尼(Ahmed Abdelghani)和28岁的希门尼斯(Allan Jimenez)在哥斯达黎加仍在逃亡中。

该公司创始人伯道夫斯基原本是美国人,但自从决定在哥斯达黎加开办这家公司后就放弃了美国国籍。

此案七名被告都被控以串谋洗钱罪,此罪的最长刑期为20年。他们还被控以串谋无牌照货币转账业务及操作无牌照货币转账业务的罪行,这两项指控的最高刑期均为五年。

西太平洋银行一位发言人表示:“本银行对打击洗钱犯罪活动有严格的程序,并将会与监管及执法机构密切合作。”

(责任编辑:简玬)

评论
2013-05-29 10:19 PM
Copyright© 2000 - 2016   大纪元.