上百亿中国资金涌入澳房市引发洗钱担忧

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【大纪元2015年10月13日讯】(大纪元记者陈光澳洲悉尼编译报导)本周一晚上,澳洲广播公司的“四角”(Four Corners)节目播出了一期对涌入澳洲的中国大量投资资金来源的分析,对其中存在大量洗钱行为、而澳洲至今没有一个明确的责任机构对此负责的现状表示了担忧。

澳洲反洗钱机构的前负责人呼吁对律师和房地产中介采取更严格的规定,迫使他们报告可疑的房地产交易,防止澳洲变成一个海外腐败资金的安全天堂。

澳洲交易报告和分析中心(AUSTRAC)的前负责人施密特(John Schmidt)告诉ABC电视台说,澳洲应该对腐败做好自我防范工作。  

“房地产是国际上公认的洗钱手段之一,但是我们迄今为止还没有在这个领域做好防范工作。”他说。

在霍基(Joe Hockey)仍为财长时所做的最后一次访谈中,他认同澳洲应该加强对国际洗钱行为的防范。他曾说:“目前的反洗钱法还不能适当地涵盖这一领域,但显然我们需要采取措施。”

尽管有非常可靠的消息来源警告说,有大量来自中国的赃款正在流入澳洲被洗白,但“四角“的调查发现,澳洲没有任何机构的责任确认投资于经济的海外资金的真正来源。

直到最近,澳洲负责监管进入澳洲的海外资金的主要机构外国投资审查委员会(FIRB)还认为脏钱的问题不在他们的责任的范围之内。

两位该委员会的前董事会成员向“四角“节目证实,他们很少讨论海外腐败资金的问题。该委员会“并不关心腐败问题”,认为“钱从哪儿来是别人的事” 。

在截至2012年的10年中,估计有约1.25万亿美元(1.7万亿澳元)的腐败和犯罪所得从中国流入全世界。

对于澳洲来讲,问题在于,没有任何联邦机构,包括澳洲交易报告和分析中心在内,检查过来源于中国在澳洲的投资资金,除非有明显的对贩毒或者其它严重犯罪的担忧。

施密特说,澳洲执法机构没有资源来过滤来自中国的数十亿的金钱。

在中国,澳洲房产交易可是大买卖,因为澳洲经济稳定,空气清新,教育质量卓越,房产中介可以轻而易举地推销出澳洲的物业。“这并不意味着澳洲方面不会摸底,”他说,“在某种程度上,如果该国已经产生了犯罪,出现了犯罪所得,那么该国政府有责任提醒澳洲。”

但是总部设在华盛顿的智库“全球金融诚信机构”(Global Financial Integrity)的贝克(Raymond Baker)说,很多政府并不想多问问题,只想吸引外资。

一名澳洲最高执法机构的官员表示,外国投资审查委员会并没有对腐败资金可能用于投资澳洲的风险采取积极的态度。

霍基担任财长时曾认同外国投资审查委员会应该负责调查资金来源,并拨发了5000万澳元的预算,用于打击外国人非法置业。

施密特表示,他相信如果外国投资审查委员能与其它机构,报告澳洲联邦警察(AFP)、澳洲犯罪调查委员会(the Australian Crime Commission)以及情报机构等更有力的合作,将会获益。

今年4月,全球反洗钱监管联盟“金融行动特别工作组”(FATF)批评澳洲没有强制房地产中介、律师和会计师审查他们的客户及其资金来源。

这方面的相关规定在其它主要经济国家中早已到位。

“金融行动特别工作组”在其报告中称:“怀疑有大笔资金从中国流入澳洲房地产市场被洗白。”

去年,中国人对澳洲房市的投资首次超过了对包括资源业在内的其它地方经济部门的投资。中国人在澳洲房地产市场的投资在过去的五年中增加了超过400%,上财年的投入高达120亿澳元。

作为外国投资审查委员会董事会成员已达10年的塔省前自由党议员迈尔斯(Chirs Miles)也表示,该委员会需要进行更多的调查,尤其是在中共政府所管辖的国企。

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