【大纪元2016年02月21日讯】据报导，西班牙当局2月17日对中国工商银行（以下简称工行）马德里分行进行搜查后，已有6名银行高管被捕，其中包括马德里分行行长，罪名涉嫌洗钱。据查，这是自2015年以来，中资银行海外分行遭遇的第三起反洗钱相关调查。但不同于前两起（中银米兰分行、建行纽约分支机构）的，工银马德里分行被指控配合的是中国某个有组织的大型犯罪团伙。除了这个犯罪团伙的，整起事件还有其他背景令人关注。
首先，工行本身就很有背景，是由中央汇金、财政部控股的四大国有银行之一，还是红色权贵卧藏之地，能被选派至海外分行的高管多有此一裙带关系，因而难保同一性质的腐败不发作。各家总行一年几次例行检查？是真检查还是公费旅游？回国时行李满载的是档还是代购？不要说各家总行，央行和银监会对这块一样望尘莫及。试想在国内如农行39亿票据亏空近在眼前都检查不出来，何况面临跨国监管的海外分支机构。西班牙警方这次是代巡视代反腐了。
其次，华人黑帮的背景。据西班牙警方称，工行有可能协助中国某大型黑社会网络漂白非法所得，这些黑帮涉嫌走私、偷税等，并将其非法所得存入工行，而工行被怀疑没有依法检查款项来源，没有及时通报当地反洗钱部门。目前黑帮成员的具体身份并没有被透露，但西班牙警方称，部分嫌疑人不常住在西班牙，而是旅居在上海。
报导还称，这次搜查行动和此前的相关联，是调查西班牙华人黑帮的延续，其中最著名的案例就是发生在2012年10月的高平案。高平是西班牙当地政商界非常有名及有影响力的华商，曾随同皇室访华，但他落网时被控是涉及13宗罪的黑帮大头目。高平在富商之外另一个更醒目的身份，就是中共浙江省政协委员。
说到这里，就想到中国有世界上最大的黑帮──中共，其前党魁江泽民于2014年2月10日遭西班牙最高法院签发逮捕令，在此之前，西班牙法庭2009年11月曾裁定江泽民罗干、薄熙来、贾庆林和吴官正等5名中共高官对法轮功学员犯下群体灭绝罪。同年12月17日阿根廷法官签发了国际首个逮捕令，江泽民成了第一个被国际通缉的中共党魁。
话说回来，中资银行海外分支机构的主要定位，是服务驻海外办事处和国内客户，这国内客户包括大部分的国央企。诸多案例显示，国企的海外并购和所谓的扩展海外业务，其实就是为权贵们合法转移非法获利，例如周永康家族透过中石油在北美大规模采购油井和采油设备的百亿黑钱，就是利用多家中资银行海外分行分散。所以银行不仅为黑帮也为表面看起来是正常的商业资金洗白。
除此，这整起事件背后还有许多内幕与问题值得深究。例如中西两地走私，事涉中西两国海关，西班牙已有海关官员被拘捕，中国呢？同时工行这次洗钱，不是由国内洗到海外，而是由西班牙洗回国内。还记得去年股灾期间，公安部与证监会曾查出并通报说，境外资金大举流入并透过虚假贸商等不同渠道进入股市。
不仅是华人黑帮，估计中共官场也有人因此案而惶惶。这也让人联想，难怪前段时间《环球时报》无事生非报导称“马德里政府视王健林如狗”，当时用万达黑西班牙，现在看起来似乎为这事减压预做铺垫。20日肖钢去职传闻终于落地成真，也多少分散了舆论对工银涉洗钱的注意力。当然能抛出被海内海外官司最多，而且被国际法庭通缉的反人类罪犯江泽民，相信更大快人心。#
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