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洗钱防制
【大纪元2017年07月31日讯】（大纪元记者萧轩台湾台北报导）台湾7月正式脱离亚太洗钱防制的“过度追踪”程序。为因应2018年第三轮互评程序，专家提出3项建议：非金融机构宜风险评估、主管机关提供法律遵循诱因，以及加强宣导获得民众协力支持。
7月20日亚太防制洗钱组织（Asia／Pacific Group on Money Laundering, APG）召开年会大会，台湾在第二轮互评程序中获会员支持，在10个缺失未改善的国家中，正式成为唯一脱离追踪的国家。
台湾在2007年于APG中被列为“一般追踪名单”，但在2011年落入“加强追踪名单”，持续至2014年第二轮互相评鉴程序结束，仍列为过度追踪程序的追踪国家。
普华商务法律事务所合伙律师梁鸿烈提出3项建议，期盼更加落实台湾的洗钱防制。首先，我国金融机构在反洗钱政策宣导下，多已评估相关风险，但非金融机构却尚未意识或着手进行风险评估，建议非金融机构宜尽速进行产业风险评估。
第二，由于APG评鉴尚有具体执行成效评估，他建议，主管机关宜提供非金融机构相关法律遵循诱因，协助反洗钱法令要求等操作层面的落实。
第三，由于反洗钱控制易造成消费者对各项产品服务的不便，例如：认识客户（KYC）程序与要件变得严格，他认为，主管机关应加强宣导，让民众理解并支持反洗钱法治。
责任编辑：吕美琪
