美甲店主涉骗1300万PPP被捕

一批员工被列为7家店的雇员 造假工资单 用无证移民从事低薪工作

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【大纪元2020年12月11日讯】(大纪元记者蔡溶纽约报导)一家开连锁美发美甲沙龙的越南裔家庭有三人在12月10日被捕。而其中两人涉嫌不同的案子,同时被纽约南区联邦法庭和东区联邦法庭起诉,实属罕见。

综合纽约南区和东区联邦检察官办公室公布的信息,阮玉孟(NGOC MANH NGUYEN,音译)、何维多利亚(VICTORIA HO,音译)和何岛达(DAT TAT HO,音译)是一家人,该家族拥有超过15家名为“Victoria Nails&Spa”的美发沙龙,遍及纽约大都市地区,包括皇后区、布朗士、布碌崙和长岛,在新泽西州也有。

其中南区的案子,指控该家族阮玉孟、何维多利亚、何岛达三人为了骗取1300万元救济小型企业的纾困贷款“薪资保护计划”(PPP),谎称他们在家族企业中雇用了多少人,向他们支付了多少薪水,并篡改工资单和报税单。被控以银行诈欺、电信诈欺、对银行不实陈述、诈欺美国政府罪。

而东区的案子,指控该家族阮玉孟与何岛达涉嫌从越南贩运人口从墨西哥边境等地非法进入美国,为纽约市和长岛的美发沙龙从事低薪工作。

起诉书指,自2015年以来,被告经常前往越南旅行、招募人员,例如,2017年3月16日,阮玉孟回美国时,同机有三名越南人用C1签证(美国过境签证,仅允许个人最多在美国停留29天)入境,之后到他的发廊工作,三名越南人随即在美国以虚假故事申请政治庇护。

他们被控非法携带和窝藏大量来自越南的非法移民为他们的发廊提供廉价劳动力,该家族在经营的发廊附近拥有或控制至少12栋住宅物业,用来窝藏非法移民。执法人员根据电子监控、查阅移民记录、脸书通讯、电子邮件、拘留所的通话记录截获证据。

此外起诉书指,至少从2020年4月到6月左右,阮玉孟、何维多利亚、何岛达三人向至少两家金融机构提交在线申请,申请总额超过1,300万美元的小商业局SBA的PPP贷款。申请时,他们虚报并严重夸大公司的雇员人数以及雇员工资,使用同一批员工的名字为不同家店申请,例如一个员工同时被列为7家店的雇员,并使用造假的工资单及报税单,以获得更多纾困金。

根据他们提交的欺诈性PPP贷款申请,政府为“Victoria Nails&Spa”批准了总计超过1,300万美元的PPP贷款,并将大约780万美元的贷款收益分配到阮玉孟、何岛达和其他家庭成员控制的银行账户中。

在得知公司的一个银行账户因涉嫌欺诈活动被发放PPP贷款的金融机构冻结后,其中一名被告在互联网上搜索“PPP欺诈”,“PPP贷款欺诈逮捕”和“如何摆脱PPP贷款”。随后,被告撤回了向该金融机构的PPP贷款申请并/或者还款。

薪资保护计划(Paycheck Protection Program,PPP)是由联邦政府担保,经SBA和商业银行发放的特别贷款计划。 PPP会向符合资格的中小企业提供为期八周的现金流贷款。只要雇主将这笔贷款用于发工资、付房租、房贷,则部分或全部的贷款将被免除。

这些资金专门用于陷入困境的小型企业,让他们的现金流不致于断流,从而引发连环债务危机。2020年4月,美国国会批准了超过3,000亿美元的额外PPP资金。

联邦调查局助理局长斯威尼(William F. Sweeney Jr)表示,为了帮助小企业在大瘟疫中生存的纾困贷款不幸被这些人当作自己的“私人存钱罐”。

44岁的阮玉孟和31岁的何维多利亚报住长岛拿骚县希克斯维尔(Hicksville),33岁的何岛达报住布朗士,他们分别被控一项串谋实施银行和电汇欺诈罪,最高刑期为30年;一项针对美国的重大欺诈罪,最高可判处十年徒刑;以及一项串谋做出虚假陈述的罪名,最高可判处5年徒刑。此外非法人口贩运,若罪成最高面临15年监禁。◇

责任编辑:李悦

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