【财商天下】比特币狂飙 中共重判“币圈大案”

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【大纪元2020年12月04日讯】这段时间,各大传媒财经版的主要位置都发布了一则同样的消息,那就是比特币的价格升到了接近2万美元!但是与市场热情正好相反的是,也是这几天,中共当局对大陆“币圈第一大案”作出了二审判决,15名涉案人员分别被重判2年到11年,陆媒报导,其中没收比特币的数量接近20万枚。

同样是这个时间点,11月27日,中共央行的前行长周小川在一个数字金融研讨会上再谈数码人民币

一边是比特币交易被判刑,一边是中共力推的数码人民币再被宣传,那么二者之间究竟有着怎样的博弈?我们就和朋友们探讨一下这个问题,节目将分为两集,这是上集。

比特币逼近2万美元

比特币的价格,从11月2日的1万3563美元,只用了一个月的时间,就疯狂飙涨到了将近2万美元。外界认为这是在全球低息环境下,投资者选择了比特币作为抗通胀的投资产品;此外,在股市、债市以及黄金价格波动之时,比特币也成为虚拟世界规避风险的投资工具。

摩根大通在最新的报告中指出,金价近期的下挫与机构投资者转移投资标的到比特币有关,让比特币在芝加哥商业交易所(CME)的未平仓量冲上历史新高,同时也让黄金基金的净流出创下了单周最高。

德意志银行认为,投资机构出脱黄金、转进比特币,是着眼于避开通胀的风险。通胀或迫使美联储加息,而美国加息会导致美元上涨和金价下跌。一般估计,美联储或许会在2023年以后加息,但是随着2021年以后的经济复苏,美联储官员的措辞可能会趋向鹰派。

我们再来看看比特币这两个月的具体涨势,10月时比特币大涨28%,11月时飙升到了43%,比特币在今年的涨幅已经超过了150%,远高于金价的20%,而许多观察家估计,如果比特币近期的涨势能够维持,那将会很快再度突破历史新高。

但也有部分专家发出警告,如果比特币再度涨破2万美元,将和8月份时的金价涨破2千美元一样,是资金汇集炒作的结果,很可能是波段行情的相对高档。

“币圈第一大案”判罚 中共没收近20万枚比特币

说完这个比特币价格大涨,我们再来看中共重判的大陆“币圈第一大案”。

大概是11月26日,大陆PlusToken平台传销案被中共法院二审驳回上诉,维持原判,并没收所得资金及收益,没收的8种数码货币总数量超过110亿个,“依法上交国库”的8种数码货币总价值超过148亿元人民币,大陆媒体形容,这相当于参与此案的人为中共捐了一艘国产航母,如果再加上查封的房产及车辆等,此案没收金额初步估计高达5280亿元,而案件中有超过160万的受害者没有得到补偿。因为涉案资金巨大,大陆媒体把这个案件称为“币圈第一大案”。

虽然比特币这一概念十分流行,但对于普通民众来说,比特币仍仅停留在“热门概念”的阶段。火热的行情对比严厉的打压,也让不少民众对比特币充满好奇。

那么比特币是什么?对普通民众究竟有什么价值?

传媒界的一位前辈曾分享了这样一个关于比特币的“段子”。2017年,这位前辈所在公司的银行账户出了些问题,同事们玩笑说,以后薪水只能以比特币发了。当时,一个比特币的价值大约是七八千美元,一般同事的月薪一个比特币就足够了。然而仅仅两个月之后,比特币价格飙升到了一万六七千美元,如果真用比特币发薪水,倒是赚了不少。

这是几年前的一段场景,而在当下,其实也衍生出了一些有趣的场景。11月27日,香港特首林郑月娥曾表示,她被美国制裁后,没有任何银行敢给她开户,现在被迫每天花现金,自己家里堆放了大量现金。这个话题一时间成了民众茶余饭后的笑料,有民众就给想办法说,林郑和其他高官们,可以考虑囤积比特币来摆脱现金堆积的烦恼。

比特币是不是货币?

那以上的两个场景,也反映出了普通民众对比特币功能的认识,那就是在虚拟经济平台存在的条件下,比特币具备了价值标准、交易媒介、价值储藏这些功能。而这三个功能正是货币的功能,但是比特币是货币吗?

按照主流一些的解读,比特币是一种虚拟货币,并且比特币的中文名称里还有个货币的“币”字。但是在2016年迈阿密的一项法官裁决中,却没把比特币当作货币来作为判案依据,就是否定了比特币的货币性质,进而导致案件的裁决有些争议。让我们来看看法官给出的原因。

当时,迈阿密有一桩牵涉到比特币和洗钱的刑事案,迈阿密戴德巡回法院的法官特蕾莎·玛丽·普尔(Teresa Mary Pooler)认为,试图把销售比特币套入到规定货币服务的法律体系中就像圆孔上的方钉,格格不入。比特币没有任何的支撑,“肯定不是有形的财富,不能像现金和金条一样能摆在床垫下隐藏”。关于洗钱的指控,普尔法官解释说,洗钱是“普遍理解为通过非法活动使得脏钱成为合法化”,因此,洗黑钱被视为“金融交易”。不过,普尔法官说,因为比特币不是金钱,所以金融交易没有发生。因此,由于对比特币的货币性质的否决,这个刑事案的裁决戏剧化的以“没有金钱交易”而以被告无罪结案。

而美国国税局是怎么看的?对2014年的报税,美国国税局发布了关于如何看待比特币和其它虚拟货币的规定,指出比特币和其它“兑换”的虚拟货币会被视为资本资产(capital asset)。“可兑换”的虚拟货币一般被定义成与真实货币或真实货币的替代品等值的虚拟货币。

历经一甲子 价值升万倍

比特币备受争议,但是它的历史并不长。

比特币是在2009年被“创造”出来的一种加密货币,简单来说起源于电子游戏,目前在一些叫作“比特币交易所”(bitcoin exchanges)的虚拟市场上,允许人们使用不同的货币购买或卖出比特币。比特币最初的价格非常低,甚至一直到2011年的时候,比特币的价格才只有1美元。但是到了今天,这个曾经被很多人认为是一场骗子游戏的比特币,已经升值了1万多倍,而高峰期时接近2万倍。

公开的资料显示,比特币是由一位身份不明的人,使用“中本聪”(Satoshi Nakamoto)的别名创建的,其特点是交易没有中间人,也不需要银行。比特币可用于预订Expedia酒店、在“积压货”网站(Overstock)上购买家具和购买电子游戏等等。比特币曾经在国际上被追捧,但大部分的炒作,是关于通过交易比特币致富的。

比特币的核心技术,对外行人来说相当复杂。简单说,比特币是一连串的数字密码,每次有交易发生,就是比特币换手,都会增加一串新的密码进行记录。比特币的发行,实际上由电脑对交易的核算进行,就是如果你的电脑率先认证交易以及用来交易的比特币是真实的,就会被“奖励”,奖品当然是比特币。这种运算被称为“挖矿”,专门的电脑被称为“挖矿机”。

比特币最大的特点,是所谓的“去中心化”。“去中心化”的概念,就是没有人能控制比特币,交易转移支付都由公开认证进行,但持有人却身份保密。最重要的是,比特币因为没有发行机构和结算机构,因此交易费用非常低,更摆脱了中央银行利用货币发行侵害个人利益的情况,也摆脱了银行利用垄断收取高额费用。

美国维吉尼亚大学(University of Virginia)金融学教授陈朝晖认为,由于比特币的目的是创立一种安全和隐秘的货币,使得没有任何政府参与其中;因此只会产生很少的费用和税收,而且不受通货膨胀的影响。

比特币的另一个特点是,它的发明者确定比特币的最终发行量将只有大约2100万个。目前全球已经被“挖”出来的比特币有1800多万个,根据发明者的规则,网络上运算能力,就是挖矿能力每增加一倍,奖金就会减少一半,这个奖金就是指货币发行量。因此预计到2040年左右,那就是还有20年,比特币将停止新币的发行。

比特币的这一特点,也解释了为什么比特币会快速升值。

回顾人类历史上的货币,大部分都是以重金属为本位货币,比如黄金、白银等。因为经济活动成长快于黄金白银的挖掘,所以即使在古代的经济周期中,也经常出现货品越来越便宜,黄金白银越来越“贵”的情况。所以中国古人总结说:“盛世藏古董,乱世买黄金,末世要修行。”在中国历朝历代进入末期的时候,人们都会囤积黄金白银,因为它所代表的价值会越来越高。

简单来说,如果每年网络电子交易额是十万亿美元,如果其中一半,比如5万亿来用比特币进行交易的话,这里我们假设比特币总数保持2100万个不变,那么5万亿除以2100万,每一个比特币相对应的价值可达到23万美元。这也是比特币价格可以被不断炒高的理由,那就是只要比特币数量不变,随着网络交易规模的扩张,比特币的价值就会随之膨胀。

是创新还是人为所控的骗局?

对大多数人来说比特币和它的发明者中本聪一样充满了神秘色彩。但仍有部分了解开放原始码程式的人认为,至少比特币的设计理念是公开透明的。

但如果从比特币创建的规矩来看,包括数量有限、规则由发明者所定、运算能力与数量存在运算关系,让不少外界人士有理由相信它是“人为控制”的。

而就在比特币价值飙升,市场也充满了乐观情绪的时候,有“末日博士”之称的美国经济学家鲁比尼(Nouriel Roubini)在推特发文说,比特币既不是货币、记账单位,也不是支付方式,和股票、债券、房地产等资产相比,并无内在价值。投资比特币就像“在一个受人操纵的赌场里赌博”,并建议投资者应该远离这种一文不值的垃圾。

这个鲁比尼,曾经因为准确预测了2008年的金融危机而一夕成名,而这个比特币就诞生在这场危机后的几个月。

而就在12月1日的时候,前白宫首席经济顾问科恩(Gary Cohn)也发出警告说,不要期望比特币的繁荣会持续下去,由于比特币“缺乏真正市场的一些基本完整性”,最终可能会失败。科恩说:“系统完整性的一部分,就是知道谁拥有它、知道它为什么被转移。而如今的比特币系统毫无透明度,所以很多人都在质疑,为什么需要一个没有审计纪录的系统?”

来自中国的反共富豪郭文贵,也在他最近的直播中提到比特币,认为比特币在短时间内暴涨暴跌,其走势实际上是“人为控制”,提醒千万别被“割韭菜”。

虽然我们这里交流的内容并没有提供技术上的分析,但对于想从技术角度,比如在电脑科学、博弈论、密码学以及加密技术等细节方面作出判断的朋友们,欢迎您留言与我们交流。

无论如何,比特币的出现,对现代金融体系威胁极大,对垄断货币的国家政权威胁极大,对封锁资金流动的国家威胁更大。而这些,也正是各国政治和金融精英深为担忧的原因。

陈朝晖教授认为,由于比特币的这些特点对传统银行业也造成威胁。正因如此,一些国家政府正在考虑对比特币进行监管,使其不那么具有威胁性。比特币的未来在目前是个未知数。

而这些,同时也是比特币在中国备受打压的主要原因。日前有传闻说,在中共当局的遏制下,在过去一年中仍有价值500亿美元的数码货币被转移到了中国境外。

在下一集节目中,我们将继续探讨中共与民间在数码货币上的博弈。

策划:许巧茹、宇文铭
主播:尉然
撰文:李晓彤、财商经济研究所
财商天下https://www.youtube.com/playlist?list=PL-So5dawJ61r39w1eqiwLEggD-WT0Rjh8

责任编辑:连书华

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