德公司巨额假账丑闻 涉案人或逃往中国

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【大纪元2020年06月27日讯】(大纪元记者祝兰德国报导)德国支付公司Wirecard假账19亿欧元丑闻的关键人物之一马萨利克(Jan Marsalek)正在潜逃。据外媒消息,此人可能逃往中国。但菲律宾司法部长表示,监控录像没拍到此人离开机场。

菲律宾出入境管理局的记录显示,正在潜逃的Wirecard前董事会成员马萨利克本周二(23日)入境,周三经宿雾机场转机,继续飞往中国。不过,菲律宾司法部长梅纳尔多·格瓦拉(Menardo Guevarra)本周四对菲律宾电视台CNN Philippines表示,从机场监控录像来看,并没有发现马萨利克离开(宿雾)机场。

马萨利克原本在Wirecard董事会负责东南亚业务,本周一被永久解雇。德国慕尼黑检察院几个星期之前就针对他、前董事会主席布劳恩(Markus Braun),以及另两名董事会成员进行调查,因为他们涉嫌公布虚假信息。此外,马萨利克和布劳恩还可能对做假账负有责任。

安永公司:这是一场“有阴谋的诈骗”

近日,德国支付公司Wirecard承认,19亿欧元“非常可能”从来没有存在过。由此该公司陷入造假账、操纵市场丑闻,本周四决定申请破产。该公司前董事会主席布劳恩上周五宣布辞职,立即生效。本周一被拘留,后交5百万欧元保证金获释。

多年来负责Wirecard财务审计的安永(EY)公司被指责发现问题太晚。部分受害投资者已经寻找律师,要对安永提出指控。

安永本周四(25日)表示,明显线索表明,这是一场大面积的诈骗,全球不同机构的多方有目的地参与诈骗。安永在审计Wirecard 2019年财务时发现,托管账户的多份资料是伪造的,并将此告知相关部门和企业,包括安永的监事会。

安永还表示,这是一场有阴谋的欺诈。即使更广泛的审查,也很难发现。

德国联邦金融监管局(Bafin)也被批监管不力,因为早在一年前就有Wirecard涉嫌造假账的传闻和报导,尤其英国媒体《金融时报》发文披露。Wirecard前董事会主席布劳恩一直否认。由于当时报导致使Wirecard股价大跌,所以监管局Bafin和慕尼黑检察院对《金融时报》记者发起调查,看是否背后存在操纵股市的非法行为。

Wirecard近年来积极进军中国市场

Wirecard AG成立于1999年,全球客户超过31.3万家公司,为超过20个国家提供服务,处理电子和无接触支付流程。在中东和东南亚,Wirecard大部分不是自己经营,而是委托第三方公司受理。近年来,这家集团积极进军中国市场。

今年1月,Wirecard宣布,将与中国连锁茶饮集团“喜茶”合作,处理喜茶在香港和新加坡分店的软件订单支付业务。

去年11月,Wirecard宣布逐步收购商银信支付服务有限公司(AllScore)80%股份。后者今年4月底,被中国央行开出1.16亿人民币罚单,理由是16项违法行为。

也在去年11月,Wirecard还宣布,跟易宝支付(YeePay)合作。

去年9月,据路透社和德国《商报》报导,Wirecard表示,与中国银联签署一份备忘录,通过跟银联合作,进一步进军中国市场,同时帮助银联拓展国际市场。两者在一些国家已经有合作,这份备忘录是要展开全球性合作。

责任编辑:周仁#

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