site logo: www.epochtimes.com

防洗钱 台外币收兑处限额降至3千美元

图为外币示意图。(VCG/VCG via Getty Images)
人气: 59
【字号】    
   标签: tags:

【大纪元2021年10月21日讯】(大纪元记者张原彰台湾台北报导)全台有391家“外币收兑处”,提供外国人士用外币换台币,中央银行21日预告修正《外币收兑处设置及管理办法》修正草案,指出为因应国际洗钱防制评鉴,进一步限制收兑金额,由原先的单次最多1万美元,调降到最高3千美元,最快年底上路。

央行统计,国内共有391家“外币收兑处”,设立地点涵盖百货公司、免税店、银楼与手工艺品店,又以饭店为大宗,在台北包括:101、喜来登酒店都有收兑处。

央行说,外币收兑处由非金融机构兼营,主要办理业务的对象是外国人士,包括:持外国护照的旅客、来台华侨、具出入境许可的大陆、港澳人士。收兑金额规模小,且为单向收兑,意即外国人士仅可外币换台币,收兑处不提供台币换回外币的服务。

央行说,在2020年4月时,亚太防制洗钱组织(APG)评鉴会议做出评鉴,希望提升台湾的防制洗钱及打击资恐成效,并强化外币收兑处的管理,并要求台方在今年底前改善,因此提出修法。

央行说,过去统计,台湾主要大型收兑据点,平均每笔金额在100美元到1千美元之间,同时配合人民币原先的2万元限额的规定,基于一致性的考量,全面把外币收兑限额由等值1万美元,下修到等值3千美元。

央行说,同时增设诸多条文,其中在第10、11条里增订强化客户审查措施,假设发现客户身份不完备,必须婉拒交易,并向台银进行申报的动作。◇

责任编辑:玉珍

评论