藉投资移民项目诈2280万美元 加州华女认罪

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【大纪元2021年10月28日讯】(大纪元记者方平编译报导)周二(10月26日),南加州亚凯迪亚(Arcadia)华人女子史瑞雪(音译,Ruixue ‘Serena’ Shi)承认一项联邦电汇欺诈罪,她被指控为科切拉山谷(Coachella Valley)的公寓与酒店综合大楼募集超过2,280万美元的资金,然后将部分资金用于购买豪华汽车、旅游和名牌服装。

据城市新闻社报导,该指控或让37岁的史瑞雪嫌面临最高20年的监禁,法官已裁定明年3月28日宣判。根据认罪协议,史瑞雪将向受害者支付超过2,280万美元的赔偿金。

史瑞雪承认,在2015年11月至2018年7月期间,她为海德休闲与住房( Hyde Resorts and Residences)综合体征集资金,原定建成后将拥有207个豪华公寓单位和酒店,以及95,000平方英尺会议设施、游泳池、水疗中心、健身中心等设施。

史瑞雪曾是中国房地产开发公司GHB(Global House Buyer)的总裁兼老板,她并为比弗利山庄海德摩根(Hyde Morgan)开发公司的首席执行官,而海德综合体就预定由GHB开发。

认罪协议显示,史瑞雪通过在酒店举行的销售介绍、广播广告以及微信、社交媒体和移动支付应用程序的平台招揽投资者,他们大多住在中国。法庭文件显示,史瑞雪告诉受害人,海德开发项目计划于2017年开始建设,其公寓价格从40万美元到70万美元不等。她跟受害人说,可以先支付总价的40%作为首付,而GHB将在项目完成后通过美国银行的贷款计划帮助受害人融资余额。

此外,中国的投资者们还认为自己将能通过EB-5移民投资计划取得绿卡。根据提交给洛杉矶联邦法院的文件,一名受害者告诉调查人员,她被告知,如果向海德项目投资50万美元,就能获得EB-5长期签证。

史瑞雪还告诉投资者,GHB已经在科切拉山谷买了47英亩土地,将在那里建造海德项目。但法庭文件显示,她仅购买了20英亩。投资者还被告知,GHB已获得城市批准,可对土地重新划区,但实情也非如此。史瑞雪还向投资者发送“正在施工”的虚假照片,但事实上,GHB从未建设海德项目。

根据认罪协议,当一些投资者听说GHB有问题而要求退款时,史瑞雪就会要求知情者签署不会披露收到退款的合同,并给予部分退款。

银行记录显示,史瑞雪将投资者的资金转移到她的个人账户,然后挪用了很大一部分资金作为自己的开支。检察官说,她将220万美元转给一家提供豪华旅行和礼宾服务的公司,近29.5万美元用于购买两辆梅赛德斯-奔驰汽车,还将数十万美元用于购买名牌服装、餐厅用餐和在比弗利山庄、法国、泰国和中国的酒店住宿。◇#

责任编辑:李欣

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