意大利破获废金属诈骗案 捣毁向中国洗钱渠道

人气 1539

【大纪元2021年06月17日讯】(大纪元记者高杉编译报导)意大利警方周三(6月16日)宣布,他们已经捣毁了一个复杂的洗钱渠道和一个非法的金属回收业务,犯罪分子利用该业务在意大利和中国之间转移了大量非法收入。

据路透社(Reuters)报导,意大利警方透露,针对该案的调查历时三年,由东北部城市的里雅斯特(Trieste)的反黑手党检察官办公室协调。调查显示,黑帮团伙为了处理其获得的不义之财付出了巨大的努力。

听新闻:

(听更多请至“听纪元”平台)

该案件揭露出在2013年至2021年期间,由一批公司组成的犯罪网络,出售了约15万吨废金属,包括铜、黄铜和铝等。这些废金属的来源不同,规避了环境法规,并逃避了大约3亿欧元(3.63亿美元)的交易税。

为了使这种金属对最终用户来说看起来是合法的,捷克共和国和斯洛文尼亚的公司制作了伪造的文件,表明这些废金属材料是在中国获得的。

为了使文件更加真实,他们向中国的银行存入了大约1.5亿欧元的存款,作为付款的幌子。

警方表示,他们的监控行动显示,当这些钱出现在中国的银行账户上时,这些意大利的商人在意大利收到了巨额现金。有一次,20万欧元的现金被装在一个塑料购物袋里被送出。

意大利东北部城市波尔代诺内(Pordenone)的金融警察负责人斯特凡诺·科门图奇(Stefano Commentucci)上校对此透露说:“如果没有窃听、监视,尤其是微型摄像头,我们永远也不可能发现他们运作的机制。”

警方表示,他们已经对53人进行了正式调查,逮捕了5人,缴获了6600万欧元。然而,调查仍在继续,尤其是针对与中国相关的业务的调查。

意大利警方表示,由于黑色经济和其他犯罪活动,当地中国人拥有“相当可观的现金资源”。但在试图将这些钱安全地运回国内时,他们面临着具体运作和法律方面的障碍。

一份警方声明称:“这种联盟使得各自独立从事非法活动的对手们,找到了一个共同点,从而使双方都能实现各自的目标。”

责任编辑:叶紫微#

相关新闻
美毒品激增 麻省两华人被控参与分销洗钱
王立强投诚澳洲案延烧 向心夫妇在台被控洗钱
为墨西哥毒贩洗钱 中国公民在美获判十四年
防洗钱 Crown集团及星光赌城将淘汰现金
最热视频
【时事纵横】美中天津过招 李克强发话泄密?
【秦鹏直播】郑州书记被轰下台 中共提2清单遭讽
【新闻看点】烟花再袭如末日?江浙沪撤200万人
【远见快评】疯狂围攻外媒 中共文宣失控?
【拍案惊奇】美副卿访华遭挑衅 中国“红灾遍地”
【探索时分】澳大利亚也要协防台湾?
如果您有新闻线索或资料给大纪元,请进入安全投稿爆料平台
评论