意大利破獲廢金屬詐騙案 搗毀向中國洗錢渠道

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【大紀元2021年06月17日訊】(大紀元記者高杉編譯報導)意大利警方週三(6月16日)宣布,他們已經搗毀了一個複雜的洗錢渠道和一個非法的金屬回收業務,犯罪分子利用該業務在意大利和中國之間轉移了大量非法收入。

據路透社(Reuters)報導,意大利警方透露,針對該案的調查歷時三年,由東北部城市的里雅斯特(Trieste)的反黑手黨檢察官辦公室協調。調查顯示,黑幫團伙為了處理其獲得的不義之財付出了巨大的努力。

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該案件揭露出在2013年至2021年期間,由一批公司組成的犯罪網絡,出售了約15萬噸廢金屬,包括銅、黃銅和鋁等。這些廢金屬的來源不同,規避了環境法規,並逃避了大約3億歐元(3.63億美元)的交易稅。

為了使這種金屬對最終用戶來說看起來是合法的,捷克共和國和斯洛文尼亞的公司製作了偽造的文件,表明這些廢金屬材料是在中國獲得的。

為了使文件更加真實,他們向中國的銀行存入了大約1.5億歐元的存款,作為付款的幌子。

警方表示,他們的監控行動顯示,當這些錢出現在中國的銀行帳戶上時,這些意大利的商人在意大利收到了巨額現金。有一次,20萬歐元的現金被裝在一個塑料購物袋裡被送出。

意大利東北部城市波爾代諾內(Pordenone)的金融警察負責人斯特凡諾·科門圖奇(Stefano Commentucci)上校對此透露說:「如果沒有竊聽、監視,尤其是微型攝像頭,我們永遠也不可能發現他們運作的機制。」

警方表示,他們已經對53人進行了正式調查,逮捕了5人,繳獲了6600萬歐元。然而,調查仍在繼續,尤其是針對與中國相關的業務的調查。

意大利警方表示,由於黑色經濟和其他犯罪活動,當地中國人擁有「相當可觀的現金資源」。但在試圖將這些錢安全地運回國內時,他們面臨著具體運作和法律方面的障礙。

一份警方聲明稱:「這種聯盟使得各自獨立從事非法活動的對手們,找到了一個共同點,從而使雙方都能實現各自的目標。」

責任編輯:葉紫微#

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