【大纪元2022年10月21日讯】（大纪元记者李艾伦编译报导）联邦检察官于10月12日指控两名开发商、居住北泽西的菲律宾公民64岁的萨尔扎诺（Thomas Nicholas Salzano）和43岁的格拉巴托（Rey Grabato），实施了一个价值6.5亿美元的庞氏骗局，欺骗了大约2千名投资者，并密谋躲避2,600万美元的税款。
美国检察官塞林格（Philip Sellinger）表示，在18项起诉书中，锡考克斯市的萨尔扎诺和霍博肯市的格拉巴托被指控在与锡考克斯房地产投资顾问公司（NRIA）进行的经济活动中，共谋进行证券欺诈、电汇欺诈及共谋诈骗美国。萨尔扎诺还面临着五项认购虚假纳税申报表的指控，以及严重身份盗窃和逃税各两项指控。
据塞林格称，萨尔扎诺已于10月12日被捕，而格拉巴托仍然在逃。上周四（10月13日），另一名嫌犯、纳特利（Nutley）的62岁的斯库塔罗（Arthur Scuttaro）在纽瓦克联邦法院承认犯有共谋进行证券欺诈的罪行，并定于2023年2月23日判刑。
今年6月，新泽西州检察官对NRIA发出了停止令，特别提到了上述三名嫌犯和另一名NRIA的高管、纽约南安普顿的欧布莱恩（D.Coley O’Brien）。同月，该公司开始了第11章破产程序
检察官表示，从2018年2月到今年1月，萨尔扎诺和格拉巴托以NRIA房地产投资基金的会员单位的形式，利用谎言、精心设计的虚假广告活动和虚假文件，向全国各地的人出售证券，包括新泽西州的380名投资者。在四年时间里他们骗取了投资者的巨额钱财，并将数百万美元用于两人及其亲属的奢侈生活。同时，他们二人还谋划欺骗美国国税局，使其无法收取萨尔扎诺欠美国财政部的2,600万美元的未缴税款，手段是撒谎、开设空壳公司银行账户和制造假的文件线索等。
如果仅因联邦证券欺诈罪被定罪，萨尔扎诺和格拉巴托都将面临最高20年的监禁和500万美元的罚款。电信诈骗阴谋罪和电信诈骗罪均可被判处最高20年的监禁和25万美元的罚款。◇
责任编辑：耶晨
