【大纪元2022年03月08日讯】（大纪元记者侯骏霖报导）俄罗斯入侵乌克兰已持续近两周，美国对俄罗斯也实施一系列的制裁措施。美国在当地时间周一（7日）警告金融机构，应密切关注俄罗斯逃避制裁的潜在行动。
路透社报导，美国财政部旗下的金融犯罪执法局（FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network）在7日示警，点名空壳公司可能会被俄罗斯用于逃避制裁的行动，建议所有金融机构务必提高警觉。
报导指出，俄乌冲突为欧洲国家爆发二战以来最大规模的战事，美国也对俄罗斯的侵略行动祭出多次制裁，主要针对俄罗斯总统普亭（Vladimir Putin）、寡头、俄国央行及主要贷款机构。
FinCEN代理局长达斯（Him Das）在一份声明中指出，随着俄罗斯施加的经济压力日益增长，美国金融机构必须保持警惕，俄罗斯官员及寡头可能会采取行动来逃避制裁。
此外，这些被制裁的俄罗斯、白俄罗斯人士，可能会寻求逃避制裁的方式，例如透过虚拟货币交易进行。FinCEN呼吁，金融机构应迅速回报与逃避制裁有关的可疑活动，并即时展开以风险为基础的客户尽职调查（CDD, Customer Due Diligence）。
达斯认为，尽管现在还尚未看到利用加密货币等方式来逃避制裁。不过，即时回报可疑活动将有助于维护国家安全，以及美国表达支持乌克兰及其人民的努力。
世界银行拨款7.23亿美元给乌克兰
世界银行周一（7日）批准为乌克兰提供7.23亿美元（约新台币205亿元）的贷款与拨款，在乌克兰持续对抗俄罗斯入侵之际，提供急需的政府预算支持。
这项计划包含世银先前3.5亿美元（约新台币99亿元）的追加贷款，透过荷兰与瑞典担保增加的1.39亿美元（约新台币39亿元），加上来自英国、丹麦、拉脱维亚、立陶宛及冰岛合计捐款的1.34亿美元（约新台币38亿元），以及日本的1亿美元（约新台币28亿元）平行融资。
世银指出，这些资金预估在未来几天内，将转交给乌克兰政府。
世银的预算支持贷款，通常不会限制资金的使用方式，但世银表示，这项“快速支付”将协助乌克兰政府提供关键服务、支付医院工作人员薪资、资助退休金，并持续开展其他的社会计划。
世银总裁马尔帕斯（David Malpass）认为，对于俄罗斯入侵乌克兰给予极度的破坏，世银集团正在快速采取行动来支持乌克兰人民，以帮助解决这场对人类、经济层面影响深远的危机。
世银表示，目前乌克兰难民已超过170万，其中大部分是妇女、儿童与老人，预计未来会继续为乌克兰提供额外30亿美元（约新台币851亿元）的紧急援助，也将为接收乌克兰难民的邻国提供额外支持。
责任编辑：李薇
