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涉洗钱逾3千万澳元 中国男子面临监禁或遣返

2024年10月16日, 王伟(Wei Wang,音译)离开墨尔本的维州郡法院(County Court of Victoria)。(AAP Image/Joel Carrett)
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【大纪元2024年10月17日讯】(大纪元记者夏楚君澳洲悉尼编译报导)一名中国公民因涉嫌洗钱3,000多万澳元,现面临监禁,或被遣返。

据澳新社消息,周三(10月16日)在墨尔本的维州郡法院(County Court of Victoria)庭审中,这名35岁的中国公民——王伟(Wei Wang,音译)对四项指控认罪。这些指控涉及他处理了被合理怀疑为犯罪所得的资金,总额超过3,300万澳元。

王伟经营着一家汇款业务,客户向他提供现金,而他则通过多个以不同名字开设的银行账户接收这些资金。为了规避银行的法律报告要求,每笔存款都被控制在1万澳元或以下。

王伟将现金交给他的“跑腿”周涛(Tao Zhou,音译),由周某将现金存入上百台自动取款机(ATM),随后王伟将这些资金转账至客户的海外银行账户,并从中收取佣金。

2020年12月起,王伟开始参与洗钱行动,在六周内进行了约988笔交易,涉及金额超过300万澳元。

从2021年2月到2021年10月,他向38个不同的账户存入约1,635笔存款,总金额超过1,270万澳元。此外,自2021年4月起,王伟还兼营加密货币汇款业务,通过他的Binance加密账户洗钱超过1,690万澳元。

王伟于2021年10月被捕,当时警方在其位于墨尔本Blackburn的家中发现一个装有10万澳元现金的袋子,还在他车内的一个古驰(Gucci)盒子里发现11.7万澳元现金、几部手机和多张银行卡。

他的同伙刘伯良(Boliang Liu,音译)和周涛因在2020年7月至2021年10月期间处理数百万澳元的犯罪所得,已于今年8月被判刑入狱。

王伟持有澳洲永久居留签证,周三出庭时,他的辩护律师伦纳德‧哈特内特(Leonard Hartnett)请求法官迈克尔‧卡希尔(Michael Cahill)从轻量刑。

哈特内特律师表示,心理学报告显示王伟的行为并非其本性,主要是因经济问题以及丰厚金钱的诱惑所驱使。

王伟已经在COVID-19疫情后期因预审拘留度过了70天,并在此期间因面临监禁的压力而患上了一定程度的抑郁症。

哈特内特还表示,王伟没有犯罪前科,自从获保释以来,未再犯下任何罪行。

王伟通过认罪表达了悔意,并在保释期间向慈善机构捐款。

“这些捐款虽然数额不大,但对他来说却非常重要,这说明了他的悔过之心”,辩护律师说道。

检察官迈克尔‧威尔森(Michael Wilson)表示,王伟极有可能面临遣返的风险,并要求法官卡希尔判处王伟至少三年监禁。

法庭将于11月1日宣判对王伟的最终量刑。

责任编辑:宗敏青#

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