【大纪元2025年10月30日讯】（大纪元记者郑香梅报导）近期，韩国接连发生韩国人被诱骗前往柬埔寨后遭到犯罪组织绑架、监禁甚至杀害的“高薪招聘骗局”事件。与此同时，被指为柬埔寨洗钱中心的当地虚拟资产交易所，与韩国主要交易所之间的美元稳定币交易量在去年暴增，引发关注。
韩交易所与柬埔寨虚拟币交易暴增1,400倍
据韩国国会政务委员会所属国民力量党议员李两洙10月27日公布的金融监督院资料，去年韩国五大虚拟资产交易所——Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax中，除Gopax外，都有与柬埔寨“汇旺担保”（Huione Guarantee）之间交易加密货币的记录，收支总额达到128亿零645万韩元（约900万美元）。这一数字较2023年的922万韩元（约6,500美元）激增近1,400倍。
数据显示，2023年从柬埔寨流入韩国的金额仅为895万韩元（约6,300美元），流出28万韩元（约200美元）；但到2024年，流入暴增至104亿9,457万韩元（约740万美元），流出达23亿1,188万韩元（约163万美元）。
Bithumb与汇旺集团交易超千万美元
金融监督院资料还显示，韩国第二大加密货币交易所Bithumb自2021年至2024年5月期间，与被指为朝鲜黑客组织与柬埔寨洗钱网络枢纽的汇旺集团（Huione Group）之间，进行了总额达145亿922万韩元（约1,020万美元）的加密货币交易。
值得注意的是，Bithumb与汇旺集团的交易量在2023年开始激增，与柬埔寨发生的“韩国人求职被骗后遭囚禁”案件数量飙升的时间点相吻合。
双方2021年与2022年尚无交易记录；2023年发生4笔、922万韩元（约6,500美元）；2024年则暴增至3,397笔、124亿韩元（约872万美元）。今年截至2025年5月，又已发生2,079笔，总额约21亿韩元（约148万美元）的交易。
交易币种中，99.9%为美元稳定币USDT。由于其币值稳定、追踪困难，常被犯罪组织用于跨境洗钱。
除Bithumb外，其它主要平台也出现与汇旺集团的可疑交易：Upbit在2023年无任何往来纪录，但到2024年与Huione间资金流动达3亿6,691万韩元（约26万美元）；Coinone则从2,500韩元（约合1.8美元）增至120万韩元（约843美元）；Korbit去年发生约1,187万韩元（约8,342美元）的收付交。Gopax则无相关往来记录。
汇旺集团被美英列为跨国犯罪组织
“汇旺担保” 是柬埔寨汇旺集团旗下的虚拟资产与金融服务平台，名义上提供“加密货币担保、汇兑、支付中介”等服务，但根据多国调查机构报告，它实际上被用于洗白诈骗与黑客所得虚拟资产，作为东南亚电诈与朝鲜骇客组织的资金转移通道，是汇旺集团被美英列为“跨国犯罪组织”的核心子公司之一。
据虚拟资产追踪企业Cointe调查，因涉嫌人口贩卖与非法拘禁而遭美英制裁的柬埔寨太子集团，其部分资金也经由汇旺集团的服务进行洗钱。
区块链分析公司Chainalysis也指出：“汇旺集团在国际洗钱网络中扮演核心角色，被积极用作隐藏非法收益来源与目的地的通道。”
据韩国媒体报导，目前韩国对虚拟货币交易的管制仍较宽松，多数交易依赖各平台的自主判断，这也是Bithumb与汇旺集团之间得以持续往来的原因之一。2024年5月1日，美国财政部于将汇旺集团列为“主要洗钱风险机构”。但Bithumb直到次日晚间6时才宣布，限制与汇旺支付、汇旺担保之间的资金进出。
责任编辑：沐歌#
