【大纪元2025年11月13日讯】（大纪元记者天睿澳洲悉尼编译报导）一名自称风水师和算命师的53岁亚裔女子潘安雅（Anya Phan）及其25岁的女儿塔蒂（Thi Ta）被控参与一个利用虚假豪车贷款进行洗钱和诈骗的犯罪集团，目标是悉尼越南社群。
据《每日电讯报》报导，警方表示，潘安雅和塔蒂被控在诈骗集团中扮演关键角色。11月12日，警方突袭了一栋价值1380万澳元、位于多佛高地（Dover Heights）的豪宅，并逮捕了屋内的两人。
警方在屋内查获财务文件、电子设备、名牌包、一根价值1万澳元的40克金条，以及6600澳元的赌场筹码。
警方称，潘安雅以“风水大师”和“算命师”的身份自居，在悉尼越南社群中以“你将来会成为亿万富翁”为诱饵，劝说受害者贷款，然后她再从中抽成。
潘安雅被控39项罪名，包括指挥犯罪集团、多项诈骗罪以及处理犯罪所得等。她被拒绝保释。她的女儿被控6项罪名，包括诈骗、身份盗用及处理犯罪所得。她获准有条件保释。
反金融犯罪组指挥官阿宾贾（Gordon Arbinja）警司表示，这是他职业生涯中见过的最复杂的金融犯罪网络之一，涉及多家金融机构的大规模个人、商业和住房贷款诈骗。
他说：“原本只是调查虚假汽车贷款，结果发现了一个极其复杂的金融犯罪集团。这个网络不仅骗金融机构，还利用弱势群体谋利。”
这次行动是“迈德尔顿专案组”（Strike Force Myddleton）行动的一部分。该专案组在2024年初成立，主要调查一个冒用他人身份贷款、虚构豪车交易来贷款的诈骗集团”。
此前已有17人在调查中被起诉，新州反犯罪委员会（NSW Crime Commission）已冻结约6000万澳元资产。在最新的行动中，又有1500万澳元被冻结，涉案资产总额达7500万澳元。
责任编辑：宗敏青
了解更多澳洲即时要闻及生活资讯，请点击 dajiyuan.com.au
（本文未经许可不得转载或建立镜像网站）
