【大纪元2025年02月25日讯】（大纪元记者蔡溶纽约报导）纽约南区代理检察官与联邦调查局（FBI）周一（2月24日）宣布，加密货币交易所“欧易”（OKX，曾用名OKEx）承认经营无证汇款业务罪名，并同意支付总额超过5.04亿美元的罚款。
欧易是一家全球性的数字资产交易平台，提供包括加密货币交易、衍生品交易、去中心化金融产品以及Web3生态服务。该交易所由中国企业家徐明星于2017年创办，并于2023年担任首席执行官。
根据法庭文件及OKX的认罪供述，自2017年以来，总部位于印度洋小岛塞舌尔（Seychelles）的“欧易”一直运营全球最大加密货币交易所之一，每日交易额高达数十亿美元。尽管其官方政策禁止美国用户交易，但OKX实际上仍积极吸引美国零售与机构客户，并从中获利数亿美元。
具体内容包括：
（1）未注册货币服务业务（MSB）：欧易明知其须在美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）注册为MSB，但选择违规经营。
（2）KYC漏洞：2017年至2022年11月，欧易允许客户在无需提供“了解客户”（KYC）资讯的情况下开立账户、存取资金及进行交易，导致大量匿名交易发生。
（3）帮助用户规避美国监管：欧易明知VPN可绕过IP禁令，仍允许客户使用。2023年，欧易员工甚至指导美国客户如何输入虚假国籍与身份资讯，以通过KYC审核。
（4）未能有效监管可疑交易：直到2023年5月，欧易未充分使用监管软件检测洗钱行为，导致逾50亿美元可疑资金流经交易所。
作为认罪协议的一部分，欧易同意：支付4.203亿美元罚款，作为刑事没收款项；并支付约8440万美元刑事罚款，因与调查合作及采取补救措施，罚款获得25%减免；聘请外部合规顾问至2027年2月，确保未来营运符合美国法律。
纽约南区联邦代理检察官马修‧波多尔斯基（Matthew Podolsky）表示：“七年多来，OKX明知故犯地违反美国反洗钱法，未采取必要措施防止犯罪分子滥用金融系统，导致超过50亿美元的可疑交易与犯罪收益得以流通。今日的认罪与处罚表明，任何利用美国市场却纵容非法活动的金融机构，都将面临法律后果。”
FBI助理局长詹姆斯‧丹尼希（James Dennehy）则补充：“OKX长年违反美国法律，不仅积极吸引美国客户，甚至建议用户提供虚假资讯以绕过合规要求。此外，由于其疏于监管，导致大量非法交易未被察觉。我们将持续打击此类公然无视法治的行为，确保相关企业为其违法行为负责。”◇
责任编辑：陈玟绮#
