【大纪元2025年04月30日讯】（大纪元记者蔡溶纽约报导）纽约南区联邦检察官与美国邮政检查局（USPIS）纽约分部代理督察昨天（29日）联合宣布，对四名西语裔男子提出共谋实施银行诈欺、电信诈欺与严重身份盗窃等刑事指控。四人中有两人已于当日清晨被捕，另两人仍在逃。
检方指出，自2023年4月至2024年10月间，该团伙涉嫌主导一项横跨全国的支票诈骗计划，窃取并贩售总价值超过5,300万美元的支票。他们从美国邮政系统中窃取实体支票，经伪造与改写后存入多家金融机构账户，并非法获利。
起诉书揭露，主嫌佩纳（MICHEAL PENA）在一个特定讯息平台上开设一个名为“White House Vibez”的频道，吸引数千名订阅者，专门用于出售从美国邮政局窃取的支票。频道内曾公开宣传将出售一批疑似被盗邮件与支票，并发布付款方式与支票样本。支付途径包括多个行动支付平台账户，其中至少两个账户由嫌犯以伪造身份设立。
此外，检方发现，该集团将原支票上的收款人名称与金额涂改，再改写为新的收款人与数字，俗称“洗支票”。被告们甚至在平台上炫耀成功存入支票与提领大额现金的收据。
除了被盗支票外，购买者有时还会获得被盗支票受害者（付款人）的个人识别资讯（PII），例如社会安全号码与出生日期。
USPIS代理督察加拉肖（Edward Gallashaw）表示：“这些被告涉嫌有系统地盗取邮政支票，并在加密通讯平台上出售受害者的个资，进一步伪造、清洗并转换为不法所得，损害金融体系与民众财产。”
责任编辑：陈玟绮
