【大纪元2025年06月19日讯】（大纪元记者袁世钢台湾台北报导）北部有假投资诈骗集团锁定已停业或将歇业的公司，在网路上以高报酬利诱民众作为人头，并进行集中管理，用来办理公司负责人变更登记，再重新向银行开设公司账户，取信投资被害人汇款，并利用可钜额转汇的优势大量洗钱，得手7,450万余元；集团成员共16人遭起诉。
台北地检署调查，该诈欺集团专门以“假投资”手法进行诈骗，为取信被害人，锁定已停业或将歇业的公司，并在网路上刊登广告招揽需钱孔急的民众充当人头，向北部县市政府办理负责人变更登记，再以人头公司向银行申办7个公司账户，指示被害人汇款，并透过可钜额转汇的优势大量洗钱，自2024年至今年4月间诈得7,450万余元。
检方指出，诈骗款项只要一汇进人头公司账户，随即就被转往第2、3、4层人头账户，或由车手临柜提领一空。而诈团为有效控管人头公司账户，还将人头限制在新北市板桥区、中和区、桃园市等据点进行集中管理，由李男等12名监控手负责看管，提供食宿；其中，原本充当人头公司负责人的萧女，后续加入诈团成为人头负责人。
北检19日侦结，依涉犯参与组织犯罪、3人以上共同诈欺取财、洗钱及《诈欺犯罪危害防制条例》中“3人以上共同诈欺取财且诈欺获取财物达500万元”等罪嫌，起诉李男等诈团成员共12人，及4名人头负责人。检方考量，李男等3人制定“银行开户应对教战手册”、“侦讯教战手册”等策略，徒增检警追查困难，建请量处6年以上之刑。◇
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