【大纪元2026年01月02日讯】（大纪元记者袁世钢台湾报导）由29岁徐姓男子主导的洗钱集团以不动产经纪公司为名，诓称可“代办融资”、“协助企业申贷”，吸引22家经营不善的中小企业主提供公司账户，再透过第三方支付平台利用其公司账户代收诈团赃款、博弈网站赌金，短短8个月协助洗钱25亿元，日前遭刑事局查获。
刑事局中部打击犯罪中心利用165资料库进行大数据分析，发现数名遭受假投资诈骗被害人均是透过第三方支付平台交付款项，且都流入特定公司账户，故锁定位于新竹、嘉义等地的洗钱集团据点，报请新竹地检署指挥侦办。
经查该洗钱集团由徐男主导，对外以合法的不动产经纪公司为名，锁定经营不善的中小企业，主动联系并宣称可“代办融资”、“协助企业申贷”，待企业主上钩后，先协助向合法融资公司申请贷款以博取信任，事后再以可“额外分润0.2％”、“减轻还款压力”为诱因，引导企业主提供公司账户与洗钱集团合作。
据刑事局中部打击犯罪中心调查，该集团先诱导企业主与配合的第三方支付业者签约，再将代收款程式码提供给诈骗集团及线上博弈网站，用来代收诈骗赃款、博弈赌金，利用企业交易的假象洗钱，自2025年4月至11月洗钱逾25亿元。经统计，至少22名中小企业主沦为洗钱共犯，产业别涵盖文创教具、贸易及绿能等领域。
专案小组2025年10、11月发动两波搜索及拘提行动，逮捕徐男等23人到案，查扣现金37万余元、市值总价约358万元的两辆汽车、公司大小章等证物，全案依涉犯诈欺、洗钱、赌博、违反《组织犯罪防制条例》等罪嫌移送新竹地检署侦办。◇
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